Hírlevelek
Menü

Olvasási mód:

Betűméret:

Betűstílus:

#pénzmosás

MTI/hvg.hu Gazdaság

Sikkasztás és pénzmosás: házkutatás a kolozsvári focicsapat volt tulajdonosánál

Bűnszervezet létrehozása, folyamatos és súlyos következményekkel járó sikkasztás, folyamatos adócsalás és folyamatos pénzmosás gyanújával indított csütörtökön vizsgálatot a kolozsvári CFR labdarúgóklubnál a román szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT). Mindezt egy nappal azután, hogy a CFR megnyerte a román kupát.

MTI/hvg.hu Gazdaság

Ügyészség: A felvett pénz négyötödét ellophatták a Fidesz-közeli játszótér építésénél

Az ügyészség költségvetési csalás miatt emelt vádat a Szegedi Vadaspark területén épült játszótér ügyében, ugyanis a gyanú szerint a papíron negyedmilliárdból épült attrakció tényleges költsége az előbbi összeg 15-20 százaléka volt. A játszóteret egy olyan cég húzta fel, amelynek egyik tulajdonosa a helyi Fidesz-elnök személyi titkára – erről korábban a hvg.hu írt először. Offshore cég is van a buliban. Három gyanúsított közül egy még szökésben van.

hvg.hu Vállalkozás

Újabb cégek kasszájában kotorászik a NAV

A plasztikai sebészekre, az autósboltokra és alkatrész-kereskedőkre, a diszkósokra és konditermekre szeptembertől, jövő januártól pedig a taxisokra és az Uberesekre is kiterjesztik az online pénztárgépek használatát.

MTI Gazdaság

Felfüggesztett átutalások: egyre több furcsa ügyletet jelentenek a NAV-nak

Jóval több átutalást állítottak meg tavaly hazánkban a pénzmosás elleni rendelkezések miatt a hatóságok a korábbiakhoz képest. Az érintettektől csaknem kétszázmilliárd forintot vontak el azért, hogy a büntetőügyek szereplői nehogy eltüntessék a pénzt – írta keddi számában a Magyar Idők a NAV információira hivatkozva.

MTI/hvg.hu Vállalkozás

Megugrott a pénzmosó számlák száma Magyarországon

2015 végén sokkal többet legalizáltak külföldre mentett vagyonukból a magyarok, mint az év első háromnegyedében – derült ki a NAV adataiból. Ennek ellenére a vártnál kisebb a Stabilitás megtakarítási számlán elhelyezett tavalyi összeg.

hvg.hu Gazdaság

VG: Egyre többen mossák legálisan tisztára pénzüket

Miután tovább lazultak a Stabilitási Megtakarítási Számlákra vonatkozó szabályok, még többen forgatták be anonim módon pénzüket, a legutóbbi három hónapban 11,2 milliád forintot kötöttek le. Az SMSZ célja eredetileg az volt, hogy a külföldi – sokszor offshore – vagyonokat hazacsábítsák, mely pár év lekötés után szabadon felvehetővé válik adóvizsgálat nélkül.

hvg.hu/MTI Itthon

Kulcsár-ügy: Pénzmosoda volt, nem piramisjáték

Kulcsár Attila, a másfél évtizeddel ezelőtti brókerbotrány elsőrendű vádlottja azt mondta a Fővárosi Törvényszéken kedden, hogy csak az ügyfelek pénzét mosták a K&H Bank brókercégénél, de a vádban szereplő piramisjátékszerű sikkasztássorozat nem történt meg.

hvg.hu Gazdaság

Nem szállnak le Gattyánról

Az Andrássy úton a luxusbolt bezárt, de a kisebbségi tulajdonos több dolgot is sérelmez, ezért feljelentést tett az ország egyik leggazdagabb üzletembere ellen.

hvg.hu Gazdaság

Jól működik az állam által jóváhagyott pénzmosoda

A NAV pénzügyi nyomozói a minap füleltek le egy bűnszervezetet irányító nyíregyházi ügyvédet. A „vállalkozó szellemű” férfi cégtemetőt is működtetett. Ennek ürügyén nagyító alá veszi az Adózóna, hogy ma Magyarországon lehetséges-e legális pénzmosás, vagy jól zárnak a törvény zsilipei.

MTI Világ

Pénzmosással vádolnak egy magyar politikust Romániában

A korrupcióellenes ügyészség pénzmosással, hivatali visszaéléssel, csúszópénz elfogadásával és befolyással való üzérkedéssel vádolja az RMDSZ-es Kiss Sándort, aki megyei önkormányzati alelnöki posztot tölt be.

1
9 10 11 12 13 14 15
Trump: Kína bepánikolt

Trump: Kína bepánikolt

„Fradi-meccsre járok, nem érint meg”  – hóhérozás és büdös köcsögözés árnyékában zajlik a Tisza kampánya

„Fradi-meccsre járok, nem érint meg” – hóhérozás és büdös köcsögözés árnyékában zajlik a Tisza kampánya

BM: A betegeket védik azzal, hogy túlsúlyos embereken nem végeznek ortopédiai műtétet

BM: A betegeket védik azzal, hogy túlsúlyos embereken nem végeznek ortopédiai műtétet

Marabu Féknyúz: Luxustáska? Az semmi!

Marabu Féknyúz: Luxustáska? Az semmi!

Bebizonyították: magányhoz vezethet a most már 400 millió ember által használt ChatGPT

Bebizonyították: magányhoz vezethet a most már 400 millió ember által használt ChatGPT

Ingatlanfejlesztő leánycéget alapított az MVM Energetika

Ingatlanfejlesztő leánycéget alapított az MVM Energetika

A brit rendőrség hivatalosan is megvádolta nemi erőszakkal Russell Brandet

A brit rendőrség hivatalosan is megvádolta nemi erőszakkal Russell Brandet

Amikor komplett járásokat zártak le, és katonákkal őriztették – így kezelték a legpusztítóbb száj- és körömfájás járványt Magyarországon

Amikor komplett járásokat zártak le, és katonákkal őriztették – így kezelték a legpusztítóbb száj- és körömfájás járványt Magyarországon

1,7 ezer milliárd dollárral zuhanhat az 500 legnagyobb amerikai vállalat értéke Trump vámjai miatt

1,7 ezer milliárd dollárral zuhanhat az 500 legnagyobb amerikai vállalat értéke Trump vámjai miatt

A címlapról ajánljuk