Hírlevelek
Menü

Olvasási mód:

Betűméret:

Betűstílus:

#pénzmosás

MTI Gazdaság

Súlyos hiányosságok a HSBC nagybank amerikai részlegénél

Az amerikai szenátus illetékes bizottsága elmarasztalta HSBC brit nagybankot amiatt, hogy hiányos volt az ellenőrzési rendszere, és ezt kihasználva mexikói kábítószerkartellek pénzügyi műveletekkel hét éven át több milliárd dollárt mostak tisztára az Egyesült Államokban.

hvg.hu Bűnügy

Nol: ismert vállalkozótól csalt ki 300 milliót egy nő, mielőtt dobbantott

Több százmillió forintos bankhiteli csalással és pénzmosással gyanúsítja a NAV Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatóság Hajdú-Bihar Megyei Osztálya Dudla Andreát, aki – a lakhelyelhagyási tilalmat megszegve egy olyan országba távozott, amellyel Magyarországnak nincs kiadatási egyezménye – számolt be a Népszabadság.

MTI Vállalkozás

Minden ötödik számla gyanús a könyvelőknek

A vállalkozások által elszámolt költségek közel ötöde esetében megkérdőjelezhető, hogy a vállalkozás érdekében merült-e fel; az ilyen kérdéses számlák többsége esetében a könyvelőt is bevonják a fiktív "elszámolási ügyletekbe" a Könyvelőiroda-vezetők Klubja és a Penta Unió Zrt. felmérése szerint.

MTI Világ

Milliókat moshatott tisztára a Hezbollah az Egyesült Államokban

New York-i szövetségi ügyészek vádja szerint a Hezbollah libanoni radikális síita szervezethez kötődő pénzintézetek több mint 300 millió dollárt utaltak át az Egyesült Államokba pénzmosás céljával az amerikai használtautópiacon keresztül.

MTI Itthon

Pénzmosással gyanúsítják a Főtáv volt vezérigazgatóját

A csalás és a hűtlen kezelés mellett nagy értékű pénzmosás gyanúja is felmerül a Főtáv Zrt. volt vezérigazgatója, Kovács Lajos és hét társának ügyében - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szóvivője szerdán.

MTI Itthon

Évente 15 milliárdos lehet a pénzmosás Magyarországon

A becslések szerint mintegy 15 milliárd dollárnyi pénzt moshatnak tisztára Magyarországon egy év alatt - mondta Sors László, a Nemzeti- Adó és Vámhivatal (NAV) bűnügyi elnökhelyettese pénteken a fővárosban tartott sajtótájékoztatón.

hvg.hu Gazdaság

Lecsapnak a vatikáni pénzmosókra

A Vatikán saját pénzügyi felügyelet létrehozásáról határozott. A Szentszék központi banki tranzakcióit is vizsgáló testület célja, hogy kiszűrje a gyanús pénzmozgásokat, és a bennfentes tőkepiaci akciókat.

MTI Itthon

Szabadlábon az Eclipse-ügy gyanúsítottjai

A Magyar Hírlapnak a lap értesülését Skoda Gabriella, a Fővárosi Főügyészség szóvivője megerősítette, azaz, hogy már nem áll fenn a szökés, elrejtőzés, illetve a bizonyítékok eltüntetésének veszélye, ezért a Fővárosi Főügyészség indítványára lakhelyelhagyási tilalomra változtatta a bíróság az Eclipse-ügy hét gyanúsítottjának előzetes letartóztatását.

1
9 10 11 12 13 14 15
Teljes szja-mentesség a 30 év alatti anyáknak – mennyivel emelkedhet emiatt a családok jövedelme?

Teljes szja-mentesség a 30 év alatti anyáknak – mennyivel emelkedhet emiatt a családok jövedelme?

Trump úgy dönti be a világgazdaságot, hogy abból igazából semmi haszna nem származik

Trump úgy dönti be a világgazdaságot, hogy abból igazából semmi haszna nem származik

Magyar Péter visszatámad a zsírleszívás-vádra: "Hozzák nyilvánosságra, hogy Orbán Viktor 2010 óta milyen egészségügyi beavatkozásokon esett át"

Magyar Péter visszatámad a zsírleszívás-vádra: "Hozzák nyilvánosságra, hogy Orbán Viktor 2010 óta milyen egészségügyi beavatkozásokon esett át"

A kártyáját sem tudja majd használni: leállás jön az OTP-nél, itt van minden tudnivaló

A kártyáját sem tudja majd használni: leállás jön az OTP-nél, itt van minden tudnivaló

Medián: A fideszesek többsége is Magyar Péter áfajavaslatát kérné, nem Orbán visszatérítéses ígéretét

Medián: A fideszesek többsége is Magyar Péter áfajavaslatát kérné, nem Orbán visszatérítéses ígéretét

Nyitott szemmel kellett aludniuk az embereknek, hogy megfigyeljék őket – és ez egy fontos felfedezéshez vezetett

Nyitott szemmel kellett aludniuk az embereknek, hogy megfigyeljék őket – és ez egy fontos felfedezéshez vezetett

„Támad a cica” – Lázár János is reagált a Tisza Párt himnuszára

„Támad a cica” – Lázár János is reagált a Tisza Párt himnuszára

Négy év alatt többet drágult az élelmiszer, mint az előző 11 évben, részben az árstop és a különadó miatt

Négy év alatt többet drágult az élelmiszer, mint az előző 11 évben, részben az árstop és a különadó miatt

Őrizetbe került Rodrigo Duterte volt Fülöp-szigeteki elnök

Őrizetbe került Rodrigo Duterte volt Fülöp-szigeteki elnök

A címlapról ajánljuk