hvg.hu
Itthon
Magyar bankszámlákon keresztül csalt el külföldi pénzeket egy budapesti testvérpár
Pénzmosás miatt emeltek vádat ellenük.
#pénzmosás
hvg.hu
Vállalkozás
Több millió dollárt próbáltak tisztára mosni magyar cégeken keresztül
Egy csaló felhívta egy hongkongi cég gazdasági igazgatóját azzal, hogy ő a tulajdonos, utaljon át 46 millió dollárt. Magyar és szerb gyanúsítottakat is elfogtak.
hvg.hu/MTI
Vállalkozás
Gigantikus büntetést kapott az ING
Nem tett eleget a pénzmosás elleni előírásoknak a bank, 254 milliárd forintra büntették.
Lengyel Miklós
Gazdaság
Moszkva minden mocskolódásra képes, mert veszni látja a pénzmosodáját?
Egyre gusztustalanabb eszközöket vetnek be a lett választási kampányban. Most a pénzügyminiszter asszony került a célkeresztbe, aki keresztbe tett az orosz titkosszolgálatoknak és a részben hozzájuk köthető üzleti köröknek a pénzmosási lehetőségeket szűkítő törvény elfogadtatásával.
hvg.hu
Gazdaság
Százmilliós pénzmosással vádolnak egy magyar férfit
Egy ismeretlen külföldi férfi rendelkezésére bocsátotta bankszámláját, ahová különböző országokból kétes eredetű pénzeket utaltak.
Lengyel Miklós
Gazdaság
Ujjat húzott az orosz maffiával, gépfegyversorozat végzett a rigai ügyvéddel
Az áldozat egy pénzmosás miatt elkaszált bank felszámolását intézte Lettországban. A bank egyik fő hitelezőjét lelőtték az Egyesült Államokban. A Rigában bejegyzett kis bankot 20 milliárd dolláros pénzmosással és orosz maffiakapcsolatokkal vádolták Amerikában.
MTI
Gazdaság
Nagy bajban van a lett jegybank elnöke, vádemelésig jutott a korrupciós ügye
Ilmars Rimsevics állítólag félmillió euró kenőpénzt követelt egy Lettországba telepedett moldovai banktól, amely az ügyészség szerint pénzmosást folytatott.
Lengyel Miklós
Gazdaság
Az orosz maffia áldozata vagy ellenkezőleg, a bankára a lett nemzeti bank elnöke?
Megvesztegetés kicsikarásával vádolják a Baltikum Svájcaként emlegetett Lettország jegybankjának elnökét, aki a nagy nyomás ellenére sem mond le hivataláról, melyet 2001 óta tölt be.
hvg.hu
Vállalkozás
Jónevű francia fociklubot is átvert a nigériai férfi vezette magyar bűnbanda – így csinálták
A banda különböző külföldi cégeket vezetett meg, hogy magyar bankszámlákra utaljanak pénzt.
MTI/hvg.hu
Gazdaság
Brit parlament: Putyin Londonban mossa tisztára a piszkos pénzét
A brit parlament jelentése szerint orosz korrupciós ügyletekből származó pénzeket mosnak tisztára a londoni ingatlanpiacon a Kremlhez közelállók.
Lengyel Miklós
Gazdaság
Az oknyomozó újságírás apró diadala: vizsgálják Orbán azeri barátjának családi ügyeit Londonban
Pénzmosással gyanúsítják az azeri "királylányok" ügyeit intéző ügyvédi irodát Londonban.
MTI / hvg.hu
Itthon
Tiltott kampányfinanszírozás? Feljelentették Márki-Zay Pétert
A károsultak szerint a kisvállalkozóktól ellopott százmilliók egy része Márki-Zay Péter kampányához vándorolhatott.
hvg.hu
Gazdaság
És akkor Londonban fényreklám hirdette az Orbán-haveroknál landolt 8 milliárd dollárt
Körvonalazódik egy furcsa pénzmosási ügy, ismét kiderült, mennyit érnek a magyar fociba ölt milliárdok, Orbán Viktor rövid, de lényegre törő levelet írt Márki-Zay Péternek. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.
hvg.hu
Itthon
Megszólalt a gyémántfutárként emlegetett férfi, de sok újat nem mondott
Pár perces interjút adott telefonon a Hír TV-nek F. P. A., aki állítólag uniós pénzek külföldre juttatásában vett részt. Az interjú nem élő volt, rövid válaszok hangzottak el benne, a nézők Kálmán Olga Egyenesen című műsorában hallhatták péntek este.
hvg.hu
Gazdaság
Feljelentést tesz az MKB a Magyar Nemzet pénzmosásos cikke miatt
Rágalmazás miatt tesznek feljelentést.
MTI
Gazdaság
Ügyészség: Nem merült fel, hogy uniós pénzt osztottak volna vissza
A Legfőbb Ügyészség is talált cáfolnivalót a Magyar Nemzet cikkében.
hvg.hu
Gazdaság
Cáfolja is a rendőrség a Magyar Nemzetet, meg nem is
Az ORFK szerint egy másik ügyben nyomoznak az állítólag az FBI védelme alatt álló F. P. A. ellen. A lap szerint is.
hvg.hu
Gazdaság
Reagált az MKB a Magyar Nemzet pénzmosásról szóló cikkére
A Mészáros Lőrinc többségi tulajdonában levő bank elutasítja, hogy pénzmosásban vett volna részt.
Bisnode Magyarország Kft.
Al Capone nyomdokain: ezek voltak az elmúlt évszázad legnagyobb pénzmosásai
Al Capone, a szervezett bűnözés atyja volt az első, aki majdhogynem szó szerint mosta a pénzt. Ő volt az, aki önkiszolgáló mosodákon keresztül könyvelte el „alternatív” bevételeit. A Sebhelyesarcúnak azóta számos követője akadt, őket vesszük most górcső alá.
A címlapról ajánljuk
Kocsis Máté: Iszonyatosan fájdalmas, brutális jogszabályok jönnek
Ijeszteget a Fidesz frakcióvezetője, és figyelmeztet: készüljön fel mindenki.
Orbán: A politika olyan, mint a boksz, még a győztest is megverik
Sikerről, politikáról, rugdosásról és távlati célokról is beszélt a miniszterelnök.
Nagyon kikapott a Fidesz jelöltje Pápán az időközi választáson
Kerti Györgyi szerezte meg a szavazatok több mint 75 százalékát.
Rácz András 12 pontban foglalta össze, mi jöhet a világban a botrányos Trump-Zelenszkij találkozó után
Siránkozás helyett alkalmazkodni kell.
Sándor Fegyir nagykövet köszöntötte az Ukrajna melletti szimpátiatünetésre összegyűlt tömeget
A szolidaritási menet az ukrán nagykövetség elé vonult, ahol a nemrég hivatalba lépett, korábban a fronton harcoló nagykövet üdvözölte a résztvevőket.
Ilyen az, amikor egy ország nem működik - riport Kubából
A kubai forradalom szociális vívmányai eltűnnek, vagy víz nincs, vagy áram, vagy net, vagy egyik sem. Miért akar bárki itt maradni?
Új hírek Ferenc pápa állapotáról: stabil, de kritikussá is válhat
A pápa továbbra is kap oxigént, láza nincs.
Valaki csaknem 650 millió forintot nyert a lottón
Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait, van egy telitalálat.
Erdőtüzek tombolnak az Egyesült Államokban, több államban is kitelepítéseket rendeltek el
Repülőgépeket, helikoptereket is bevetettek, hogy megfékezzék a lángokat.
Lavrov: Donald Trump mindent ért, Európa viszont háborút akar
A miniszter az elmúlt 500 év minden tragédiájáért Európát okolja.
Új magasságokban a kormányzati sikerkommunikáció: harmadik éve dicsekednek ugyanazzal a fejlesztéssel
Ha egy harckocsi kétszer is legördülhet a gyártósorról, akkor 600 felújított orvosi rendelőt hányszor lehet sikerként eladni?
Egy belső sávban „ragadt” autóst büntettek a rendőrök – videó
Nem csak a száguldozókkal van baj.
Balogh Gábor az öttusasikerekről: „Ezekben az eredményekben sem a szövetség, sem én nem fogunk díszelegni”
Az öttusaszövetség elnökének ezüstérmét is megszépítette Gulyás Michelle aranya.
