Hírlevelek
Menü

Olvasási mód:

Betűméret:

Betűstílus:

#pénzmosás

Dezső András hvg360

Olasz meló Budapesten: egy tízmillió eurós svindli története

Jelenlegi árfolyamon számolva több mint 4 milliárd forint értékű eurót nyúlt le budapesti kínai kereskedőktől egy nagypályás olasz szélhámos – aki ezt maga is elismerte. De a 2013-ban, részben Budapesten, részben Olaszországban játszódó, magánrepülővel és testőrökkel színesített, magyar, orosz és vietnami szereplőket felvonultató csavaros történet mögött az olasz ügyészség nem egy szimpla átverést, hanem mesteri pénzmosást gyanított. Tény, hogy 10 millió euró készpénznek nyoma veszett, a cserébe átvett 18 millió dollárnyi készpénzről pedig kiderült: jóformán csak papírhulladék.

Dezső András Itthon

17 milliárdot mosott tisztára egy magyarországi bűnszervezet, 44 gyanúsítottja van az ügynek

A fél világból, Közép-Amerikából, Dél-Amerikából, de még Ausztráliából is érkeztek csalás útján szerzett pénzek Magyarországra, ezeket egy bűnszervezet mosta tisztára másfél éven keresztül, végül az Europol segítségével a rendőrségnek sikerült felszámolnia a szervezetet. Nemcsak a strómanokat fogták el, de állítják, hogy rendőrkézre került a nagyfőnök, egy Magyarországon élő izraeli állampolgár is.

1 2 3 4 5 6 7
15
A forint egyelőre jól viseli Trump vámháborúját

A forint egyelőre jól viseli Trump vámháborúját

Fizetős tankönyvekből lophatott az OpenAI, hogy betanítsa a ChatGPT-t

Fizetős tankönyvekből lophatott az OpenAI, hogy betanítsa a ChatGPT-t

37 milliárdos ajánlatott tett a Visa, hogy elnyerje az Apple kegyeit

37 milliárdos ajánlatott tett a Visa, hogy elnyerje az Apple kegyeit

Ennyi maradt Rákay Philip 7 milliárdos állami támogatású Petőfi-filmje után

Ennyi maradt Rákay Philip 7 milliárdos állami támogatású Petőfi-filmje után

Hogyan vethetett ki Trump viszontvámokat lakatlan szigetekre?

Hogyan vethetett ki Trump viszontvámokat lakatlan szigetekre?

Eltávolította hivatalából a dél-koreai elnököt az alkotmánybíróság

Eltávolította hivatalából a dél-koreai elnököt az alkotmánybíróság

Szegénységi adatok: visszautasítja a vádakat a KSH és az intézmény hírnevének rontásáról írnak

Szegénységi adatok: visszautasítja a vádakat a KSH és az intézmény hírnevének rontásáról írnak

Schiff András csekély valószínűségét látja a kormányváltásnak, de ha mégis megtörténik, újra fellép Magyarországon

Schiff András csekély valószínűségét látja a kormányváltásnak, de ha mégis megtörténik, újra fellép Magyarországon

„Trump egy Neander-völgyi realista”

„Trump egy Neander-völgyi realista”

A címlapról ajánljuk