Hírlevelek
Menü

Olvasási mód:

Betűméret:

Betűstílus:

#pénzmosás

Dezső András hvg360

Olasz meló Budapesten: egy tízmillió eurós svindli története

Jelenlegi árfolyamon számolva több mint 4 milliárd forint értékű eurót nyúlt le budapesti kínai kereskedőktől egy nagypályás olasz szélhámos – aki ezt maga is elismerte. De a 2013-ban, részben Budapesten, részben Olaszországban játszódó, magánrepülővel és testőrökkel színesített, magyar, orosz és vietnami szereplőket felvonultató csavaros történet mögött az olasz ügyészség nem egy szimpla átverést, hanem mesteri pénzmosást gyanított. Tény, hogy 10 millió euró készpénznek nyoma veszett, a cserébe átvett 18 millió dollárnyi készpénzről pedig kiderült: jóformán csak papírhulladék.

Dezső András Itthon

17 milliárdot mosott tisztára egy magyarországi bűnszervezet, 44 gyanúsítottja van az ügynek

A fél világból, Közép-Amerikából, Dél-Amerikából, de még Ausztráliából is érkeztek csalás útján szerzett pénzek Magyarországra, ezeket egy bűnszervezet mosta tisztára másfél éven keresztül, végül az Europol segítségével a rendőrségnek sikerült felszámolnia a szervezetet. Nemcsak a strómanokat fogták el, de állítják, hogy rendőrkézre került a nagyfőnök, egy Magyarországon élő izraeli állampolgár is.

1 2 3 4 5 6 7
15
Szigorítana az EU, és csak villanyautók kaphatnának cégautós kedvezményeket

Szigorítana az EU, és csak villanyautók kaphatnának cégautós kedvezményeket

Őrizetbe került Rodrigo Duterte volt Fülöp-szigeteki elnök

Őrizetbe került Rodrigo Duterte volt Fülöp-szigeteki elnök

Nem takarít a MOHU Angyalföldön a lomtalanítás után

Nem takarít a MOHU Angyalföldön a lomtalanítás után

Matolcsy emberét már kirúgta, Varga Mihály most visszaszerezne 500 milliárd forintot az MNB-nek

Matolcsy emberét már kirúgta, Varga Mihály most visszaszerezne 500 milliárd forintot az MNB-nek

„Huhogók rágalmairól” beszél Nagy Márton tárcája, miután fel merték tenni a kérdést, hogy mire megy el a szolidaritási adó

„Huhogók rágalmairól” beszél Nagy Márton tárcája, miután fel merték tenni a kérdést, hogy mire megy el a szolidaritási adó

Akcióban a SPHEREx: elindult a NASA űrtávcsöve, ami az univerzum keletkezését kutatja

Akcióban a SPHEREx: elindult a NASA űrtávcsöve, ami az univerzum keletkezését kutatja

Szijjártó: Ukrán dróntámadás miatt fel kellett függeszteni a kőolajszállítást a Barátság vezetéken

Szijjártó: Ukrán dróntámadás miatt fel kellett függeszteni a kőolajszállítást a Barátság vezetéken

Csökkentek Budapesten az albérleti árak

Csökkentek Budapesten az albérleti árak

Belenéz az e-mailekbe a Google mesterséges intelligenciája, aztán ha kell, előveszi a naptárat is

Belenéz az e-mailekbe a Google mesterséges intelligenciája, aztán ha kell, előveszi a naptárat is

A címlapról ajánljuk