hvg.hu
Itthon
A dominikai tengerparton fogták el D. Andreát, Európa egyik legkeresettebb bűnözőjét – videóval
D. Andrea 12 évig bujkált, miután 15 évre ítélték egy több száz millió forintos csalássorozat miatt.
#pénzmosás
MTI
Világ
Fegyvercsempészettel vádolt orosz bűnözőt ad át Olaszország az Egyesült Államoknak
A férfi tavaly október óta házi őrizetben van.
hvg.hu
Gazdaság
Magyar strómanokon keresztül mosták volna tisztára egy 40 milliós francia csalás jó részét
A magyar rendőrök az Europollal közösen csaptak le a csalók hazai kapcsolataira, 424 millió forintnyi eurót találtak náluk.
MTI
Világ
Egy volt FBI ügynök segíthetett Oleg Gyeripaszkának tisztára mosni a pénzét
Az FBI egykori munkatársa szolgálati ideje alatt éppen az oligarchák elleni csoportban dolgozott.
hvg.hu
Gazdaság
51 millióra büntette a MagNet Bankot az MNB
A jegybank a pénzintézet pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenységét vizsgálta.
hvg.hu
Itthon
Nem elég a 100 milliós pénzmosás, most már szökésért is felelnie kell a Svédországban elkapott szíriai férfinak
A férfi még júniusban szökött meg a hatósági őrizetből.
MTI
Gazdaság
Pénzmosás gyanújával őrizetbe vettek egy orosz üzletembert Londonban
A brit Országos Bűnüldözési Ügynökség (NCA) nem közölte, kit vett őrizetbe, de úgy tudni, vagyonos orosz üzletemberre csapott le a hatóság.
hvg.hu
Itthon
24.hu: Schadl György a börtönből telefonált haza, hogy rejtsék el a százmilliós ékszervagyonát
A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke az ügyészség szerint a börtönből szólt rá feleségére és saját apjára, hogy rejtsék el luxusóráit, ékszereit.
Dezső András
hvg360
Olasz meló Budapesten: egy tízmillió eurós svindli története
Jelenlegi árfolyamon számolva több mint 4 milliárd forint értékű eurót nyúlt le budapesti kínai kereskedőktől egy nagypályás olasz szélhámos – aki ezt maga is elismerte. De a 2013-ban, részben Budapesten, részben Olaszországban játszódó, magánrepülővel és testőrökkel színesített, magyar, orosz és vietnami szereplőket felvonultató csavaros történet mögött az olasz ügyészség nem egy szimpla átverést, hanem mesteri pénzmosást gyanított. Tény, hogy 10 millió euró készpénznek nyoma veszett, a cserébe átvett 18 millió dollárnyi készpénzről pedig kiderült: jóformán csak papírhulladék.
hvg.hu
Gazdaság
Megbírságolta a Takarékbankot a jegybank, mert nem jelentett több pénzmosásgyanús ügyletet
Nem voltak elég elővigyázatosak, rendszereiken simán átfuthatott pénzmosás és terroristák pénzei is.
hvg.hu
Itthon
Sikkasztás és pénzmosás miatt nyomoz a rendőrség Márki-Zayék amerikai kampánytámogatása ügyében
Az egyesült ellenzék egykori miniszterelnök-jelöltje maga ismerte el, hogy több száz millió forinttal támogatták az USA-ból.
MTI / hvg.hu
Világ
Csalással és pénzmosással vádolták meg Trump korábbi főtanácsadóját
Steve Bannon ártatlannak vallotta magát az ellene felhozott vádakban.
MTI / hvg.hu
Itthon
Magyarországon intézett pénzmosás miatt emeltek vádat egy ukrán és egy lett férfi ellen
Egyiküket további 80 millió forint értékű pénzmosással is vádolják.
hvg.hu
Élet+Stílus
Mosógépbe rejtette pénzét a brit pénzmosó
A rendőrök 150 millió forintnyi összeget foglaltak le a pénzmosást szó szerint űző férfinél.
Németh András
Gazdaság
Fényűzésből fogságba, avagy így múlik el egy bukott rendszer oligarcháinak dicsősége
Őrizetbe vették az Egyesült Arab Emirátusokban az Indiából származó Gupta család két legismertebb tagját, Atul és Rajesh Guptát, akiket azzal vádolnak, hogy amíg Jacob Zuma volt a Dél-afrikai Köztársaság államfője, kiterjedt rokonságukkal együttműködve kirabolták az afrikai országot.
Dezső András
Itthon
17 milliárdot mosott tisztára egy magyarországi bűnszervezet, 44 gyanúsítottja van az ügynek
A fél világból, Közép-Amerikából, Dél-Amerikából, de még Ausztráliából is érkeztek csalás útján szerzett pénzek Magyarországra, ezeket egy bűnszervezet mosta tisztára másfél éven keresztül, végül az Europol segítségével a rendőrségnek sikerült felszámolnia a szervezetet. Nemcsak a strómanokat fogták el, de állítják, hogy rendőrkézre került a nagyfőnök, egy Magyarországon élő izraeli állampolgár is.
MTI
Itthon
Hatvanmilliót csalt ki a pénzmosoda-hálózat 27 gyanúsítottja
A hálózat által okozott kár megközelíti a hatvanmillió forintot a rendőrség közleménye szerint.
hvg.hu
Itthon
Több mint félmilliárdos csalással és pénzmosással gyanúsítják a Magyar Pünkösdi Egyház szervezetének vezetőit
Egy másik ügyben zajló nyomozás közben keveredtek gyanúba a Magyar Pünkösdi Egyházhoz tartozó Közösségi Misszió ügyvezetői.
hvg.hu
Gazdaság
Pénzmosás miatt razziáztak a Deutsche Bank frankfurti központjában
A Deutsche Bank frankfurti irodájában házkutatást tartottak pénzmosás gyanúja miatt.
hvg.hu
Itthon
28 bankszámlát nyitott pénzmosásra két román férfi
A pénz bűncselekményekből származott.
A címlapról ajánljuk
Szürreális módon jutott tovább a Real Madrid, egy potyagól után fordított a tavalyi BL-döntős Dortmund
Kialakult a legjobb nyolc mezőnye.
Medián: A fideszesek többsége is Magyar Péter áfajavaslatát kérné, nem Orbán visszatérítéses ígéretét
A nyugdíjasok 70 százaléka inkább választaná az általános 5 százalékos élelmiszeráfát, mint a részükre a kormány által beígért teljes áfa-visszatérítést a zöldség és gyümölcs vásárlása után.
Kösz, jól Schwab Richárddal: Ha a barátaid kocsmában ünnepelnek, kell egy másik társaságot is választani
Hogyan változtathatunk az életmódunkon anélkül, hogy néhány hét alatt feladnánk? Miért káros, ha végletekben gondolkozunk? Belefér a kiegyensúlyozott táplálkozásba a sütemény?
Rendkívüli tájékoztatót tartott a polgármester, miután több mint 600-an betegedtek meg Nagykőrösön
Egyelőre rejtély, mi okozta a fertőzést.
Új magasságokban a kormányzati sikerkommunikáció: harmadik éve dicsekednek ugyanazzal a fejlesztéssel
Ha egy harckocsi kétszer is legördülhet a gyártósorról, akkor 600 felújított orvosi rendelőt hányszor lehet sikerként eladni?
Egy belső sávban „ragadt” autóst büntettek a rendőrök – videó
Nem csak a száguldozókkal van baj.
Balogh Gábor az öttusasikerekről: „Ezekben az eredményekben sem a szövetség, sem én nem fogunk díszelegni”
Az öttusaszövetség elnökének ezüstérmét is megszépítette Gulyás Michelle aranya.
