Hírlevelek
Menü

Olvasási mód:

Betűméret:

Betűstílus:

#pénzmosás

hvg.hu Világ

Kolumbiai drogpénzek budapesti bankszámlákon

Kolumbiai drogkereskedésből származó bevételeket mostak tisztára annak a pénzmosó hálózatnak a tagjait, akikre idén nyáron csaptak le az Egyesült Államokban és Kolumbiában. A pénz egy részét a gyanúsítottak budapesti bankszámlákon keresztül utalták az Egyesült Államokba.

MTI Világ

Pénzmosással hozták kapcsolatba a szlovák kormányfőt

Pénzmosással hozza kapcsolatba Robert Fico kormányfőt, a legerősebb kormánypárt elnökét egy hangfelvétel, amely csütörtökön, alig két nappal a parlamenti választás előtt került nyilvánosságra Szlovákiában.

MTI Világ

Ötvenöt évet is kaphat a koszovói közlekedési miniszter

Pénzmosással, szervezett bűnözéssel, hivatallal való visszaéléssel, csalással és megvesztegetéssel gyanúsítják a koszovói közlekedési minisztert, Fatmir Limajt és egy munkatársát. E bűncselekmények miatt a miniszter akár 55 év börtönbüntetést is kaphat, amennyiben igaznak bizonyulnak a vádak.

Csikász Brigitta Itthon

Eclipse-ügy: a stróman menekülni akart a cégekből

Titokzatos módon tűnt el Katzenbach Imre, az Eclipse-ügyben körözött volt MTK-s labdarúgó, legalábbis erre enged következtetni az, hogy a férfi Mercedesét és személyi iratait hátrahagyva vált köddé – tudta meg a hvg.hu. Amennyiben Katzenbach mégis előkerül, gyanúsított lesz, mint a többiek, akiknek előzetes letartóztatását a bíróság április 12-ig rendelte el.

hvg.hu Gazdaság

Pinochet bírája feni a fogát a milliárdos Oleg Gyeripaszkára

Oleg Gyeripaszlát, Oroszország egyik leggazdagabb emberét, a Basic Element holding tulajdonosát azzal gyanúsítják Spanyolországban, hogy 2001-2004 között mintegy 4 millió eurónak megfelelő összeget mosott tisztára, s az üggyel az Augusto Pinochet volt chilei diktátor ellen kiadott körözés kapcsán híressé vált Baltasar Garzón bíró foglalkozik.

hvg.hu Gazdaság

Pénzmosás futballal: milliárdok a csalók keze ügyében

Az európai futballban hatalmas pénzek mozognak. Bizonyságul elég csak a jelenleg is tartó átigazolási szezonban egy-egy sztárjátékosért kifizetett euró tízmilliókra gondolni. Ekkora összegek már felvetik, hogy nem mindig a gazdasági racionalitás mozgatja őket. A Financial Action Task Force (FATF) független kormányközi vizsgáló szervezet az OECD-vel együttműködve a minap tette közzé azt a tanulmányát, amelyben a pénzmosás megjelenését elemzi a világ labdarúgásában. Íme, a krimi fontosabb részletei.

MTI Gazdaság

Az USA pénzügyi szankciókra készül Phenjan ellen

Szöul több olyan, külföldi bankokban kihelyezett észak-koreai bankszámláról tájékoztatta az Egyesült Államokat, amelyeket pénzhamisításhoz, pénzmosáshoz és más törvénytelen ügyeletekhez használ Phenjan - közölte a dél-koreai sajtó.

hvg.hu Világ

Lakat alatt a fegyverlobbista osztrák gróf

Péntek óta a bécsi államügyészség őrizetében van a fegyverkereskedelmi lobbistaként elhíresült Alfons Mensdorff-Pouilly, akinek előzetes letartóztatásáról vasárnap dönt az ügyészség.

1
9 10 11 12 13 14 15
Kínai nyomásra dúl a névháború az európai múzeumokban

Kínai nyomásra dúl a névháború az európai múzeumokban

Orbán vétóra utalgat és azt javasolja, hogy az EU kezdjen közvetlen tárgyalásokat Moszkvával

Orbán vétóra utalgat és azt javasolja, hogy az EU kezdjen közvetlen tárgyalásokat Moszkvával

A WHO szerint mérgezés okozhatta a rejtélyes megbetegedéseket Kongóban

A WHO szerint mérgezés okozhatta a rejtélyes megbetegedéseket Kongóban

Hörgőgörcsrohama volt Ferenc pápának

Hörgőgörcsrohama volt Ferenc pápának

Szombaton elkezdődik a Flórián téri felüljárók felújítása, ezekkel a változásokkal kell számolni

Szombaton elkezdődik a Flórián téri felüljárók felújítása, ezekkel a változásokkal kell számolni

A falu adja a másikat – Orbán lohol a vidéki szavazói után

A falu adja a másikat – Orbán lohol a vidéki szavazói után

A Banja Luka-i parlament megszavazta a boszniai szerb igazságügyi rendszernek a szövetségitől való elszakadását

A Banja Luka-i parlament megszavazta a boszniai szerb igazságügyi rendszernek a szövetségitől való elszakadását

Trump egy évvel meghosszabbított több Oroszországot sújtó szankciót

Trump egy évvel meghosszabbított több Oroszországot sújtó szankciót

Putyin megtalálta az új intézőemberét, akivel kisiklatná Trump és Zelenszkij ásványmegállapodását

Putyin megtalálta az új intézőemberét, akivel kisiklatná Trump és Zelenszkij ásványmegállapodását

A címlapról ajánljuk

Trump lenyomni akarta, de hőst csinált Zelenszkijből

Trump és Vance elégtételt akart venni egy háborús hősön, és miközben országától zsarolással elveszik ásványi kincsei egy részét, még verbálisan is meg akarták semmisíteni. Csak közben egy toporzékoló óvodás vitaképességét mutatták fel.