Hírlevelek
Menü

Olvasási mód:

Betűméret:

Betűstílus:

#pénzmosás

hvg.hu Világ

Kolumbiai drogpénzek budapesti bankszámlákon

Kolumbiai drogkereskedésből származó bevételeket mostak tisztára annak a pénzmosó hálózatnak a tagjait, akikre idén nyáron csaptak le az Egyesült Államokban és Kolumbiában. A pénz egy részét a gyanúsítottak budapesti bankszámlákon keresztül utalták az Egyesült Államokba.

MTI Világ

Pénzmosással hozták kapcsolatba a szlovák kormányfőt

Pénzmosással hozza kapcsolatba Robert Fico kormányfőt, a legerősebb kormánypárt elnökét egy hangfelvétel, amely csütörtökön, alig két nappal a parlamenti választás előtt került nyilvánosságra Szlovákiában.

MTI Világ

Ötvenöt évet is kaphat a koszovói közlekedési miniszter

Pénzmosással, szervezett bűnözéssel, hivatallal való visszaéléssel, csalással és megvesztegetéssel gyanúsítják a koszovói közlekedési minisztert, Fatmir Limajt és egy munkatársát. E bűncselekmények miatt a miniszter akár 55 év börtönbüntetést is kaphat, amennyiben igaznak bizonyulnak a vádak.

Csikász Brigitta Itthon

Eclipse-ügy: a stróman menekülni akart a cégekből

Titokzatos módon tűnt el Katzenbach Imre, az Eclipse-ügyben körözött volt MTK-s labdarúgó, legalábbis erre enged következtetni az, hogy a férfi Mercedesét és személyi iratait hátrahagyva vált köddé – tudta meg a hvg.hu. Amennyiben Katzenbach mégis előkerül, gyanúsított lesz, mint a többiek, akiknek előzetes letartóztatását a bíróság április 12-ig rendelte el.

hvg.hu Gazdaság

Pinochet bírája feni a fogát a milliárdos Oleg Gyeripaszkára

Oleg Gyeripaszlát, Oroszország egyik leggazdagabb emberét, a Basic Element holding tulajdonosát azzal gyanúsítják Spanyolországban, hogy 2001-2004 között mintegy 4 millió eurónak megfelelő összeget mosott tisztára, s az üggyel az Augusto Pinochet volt chilei diktátor ellen kiadott körözés kapcsán híressé vált Baltasar Garzón bíró foglalkozik.

hvg.hu Gazdaság

Pénzmosás futballal: milliárdok a csalók keze ügyében

Az európai futballban hatalmas pénzek mozognak. Bizonyságul elég csak a jelenleg is tartó átigazolási szezonban egy-egy sztárjátékosért kifizetett euró tízmilliókra gondolni. Ekkora összegek már felvetik, hogy nem mindig a gazdasági racionalitás mozgatja őket. A Financial Action Task Force (FATF) független kormányközi vizsgáló szervezet az OECD-vel együttműködve a minap tette közzé azt a tanulmányát, amelyben a pénzmosás megjelenését elemzi a világ labdarúgásában. Íme, a krimi fontosabb részletei.

MTI Gazdaság

Az USA pénzügyi szankciókra készül Phenjan ellen

Szöul több olyan, külföldi bankokban kihelyezett észak-koreai bankszámláról tájékoztatta az Egyesült Államokat, amelyeket pénzhamisításhoz, pénzmosáshoz és más törvénytelen ügyeletekhez használ Phenjan - közölte a dél-koreai sajtó.

hvg.hu Világ

Lakat alatt a fegyverlobbista osztrák gróf

Péntek óta a bécsi államügyészség őrizetében van a fegyverkereskedelmi lobbistaként elhíresült Alfons Mensdorff-Pouilly, akinek előzetes letartóztatásáról vasárnap dönt az ügyészség.

1
9 10 11 12 13 14 15
Nagy Márton megfejtette, mi az összefüggés a különadók és az árak között

Nagy Márton megfejtette, mi az összefüggés a különadók és az árak között

Magyar Péter szerint tiszás civileknek öltözve, saját rendezvényét meghekkelve tervez provokációt a Fidesz

Magyar Péter szerint tiszás civileknek öltözve, saját rendezvényét meghekkelve tervez provokációt a Fidesz

Visszatér a legendás karóra, és csak 30 naponta kell majd tölteni

Visszatér a legendás karóra, és csak 30 naponta kell majd tölteni

Marabu Féknyúz: Luxustáska? Az semmi!

Marabu Féknyúz: Luxustáska? Az semmi!

Az EU különadót is bevezethet az amerikai techcégek szolgáltatásaira a vámok miatt

Az EU különadót is bevezethet az amerikai techcégek szolgáltatásaira a vámok miatt

A Nissan a vámok miatt nem szállít az USA-ba olyan Infinitit, amit Mexikóban gyártottak

A Nissan a vámok miatt nem szállít az USA-ba olyan Infinitit, amit Mexikóban gyártottak

Bebizonyították: magányhoz vezethet a most már 400 millió ember által használt ChatGPT

Bebizonyították: magányhoz vezethet a most már 400 millió ember által használt ChatGPT

A NATO-főtitkár azt bizonygatja, hogy az Egyesült Államok nem tervez kivonulni Európa védelméből

A NATO-főtitkár azt bizonygatja, hogy az Egyesült Államok nem tervez kivonulni Európa védelméből

Bedobozolt Mithras-szentélyt mutattak be Aquincumban

Bedobozolt Mithras-szentélyt mutattak be Aquincumban

A címlapról ajánljuk