Hírlevelek
Menü

Olvasási mód:

Betűméret:

Betűstílus:

#pénzmosás

MTI Világ

Pénzmosással hozták kapcsolatba a szlovák kormányfőt

Pénzmosással hozza kapcsolatba Robert Fico kormányfőt, a legerősebb kormánypárt elnökét egy hangfelvétel, amely csütörtökön, alig két nappal a parlamenti választás előtt került nyilvánosságra Szlovákiában.

MTI Világ

Ötvenöt évet is kaphat a koszovói közlekedési miniszter

Pénzmosással, szervezett bűnözéssel, hivatallal való visszaéléssel, csalással és megvesztegetéssel gyanúsítják a koszovói közlekedési minisztert, Fatmir Limajt és egy munkatársát. E bűncselekmények miatt a miniszter akár 55 év börtönbüntetést is kaphat, amennyiben igaznak bizonyulnak a vádak.

Csikász Brigitta Itthon

Eclipse-ügy: a stróman menekülni akart a cégekből

Titokzatos módon tűnt el Katzenbach Imre, az Eclipse-ügyben körözött volt MTK-s labdarúgó, legalábbis erre enged következtetni az, hogy a férfi Mercedesét és személyi iratait hátrahagyva vált köddé – tudta meg a hvg.hu. Amennyiben Katzenbach mégis előkerül, gyanúsított lesz, mint a többiek, akiknek előzetes letartóztatását a bíróság április 12-ig rendelte el.

hvg.hu Gazdaság

Pinochet bírája feni a fogát a milliárdos Oleg Gyeripaszkára

Oleg Gyeripaszlát, Oroszország egyik leggazdagabb emberét, a Basic Element holding tulajdonosát azzal gyanúsítják Spanyolországban, hogy 2001-2004 között mintegy 4 millió eurónak megfelelő összeget mosott tisztára, s az üggyel az Augusto Pinochet volt chilei diktátor ellen kiadott körözés kapcsán híressé vált Baltasar Garzón bíró foglalkozik.

hvg.hu Gazdaság

Pénzmosás futballal: milliárdok a csalók keze ügyében

Az európai futballban hatalmas pénzek mozognak. Bizonyságul elég csak a jelenleg is tartó átigazolási szezonban egy-egy sztárjátékosért kifizetett euró tízmilliókra gondolni. Ekkora összegek már felvetik, hogy nem mindig a gazdasági racionalitás mozgatja őket. A Financial Action Task Force (FATF) független kormányközi vizsgáló szervezet az OECD-vel együttműködve a minap tette közzé azt a tanulmányát, amelyben a pénzmosás megjelenését elemzi a világ labdarúgásában. Íme, a krimi fontosabb részletei.

MTI Gazdaság

Az USA pénzügyi szankciókra készül Phenjan ellen

Szöul több olyan, külföldi bankokban kihelyezett észak-koreai bankszámláról tájékoztatta az Egyesült Államokat, amelyeket pénzhamisításhoz, pénzmosáshoz és más törvénytelen ügyeletekhez használ Phenjan - közölte a dél-koreai sajtó.

hvg.hu Világ

Lakat alatt a fegyverlobbista osztrák gróf

Péntek óta a bécsi államügyészség őrizetében van a fegyverkereskedelmi lobbistaként elhíresült Alfons Mensdorff-Pouilly, akinek előzetes letartóztatásáról vasárnap dönt az ügyészség.

1
9 10 11 12 13 14 15
Nem a nyelvtudás öröklődik, csak a képesség, hogy a környezetünk nyelvét megtanuljuk – interjú Nádasdy Ádámmal

Nem a nyelvtudás öröklődik, csak a képesség, hogy a környezetünk nyelvét megtanuljuk – interjú Nádasdy Ádámmal

Íme a Budapesti Értéktőzsde és az MBH nagy dobása

Íme a Budapesti Értéktőzsde és az MBH nagy dobása

Szörnyű karácsonyi ajándékot kapott a britek ötöde, de a sírhely és a vécéülőke ezek közül is kiemelkedik

Szörnyű karácsonyi ajándékot kapott a britek ötöde, de a sírhely és a vécéülőke ezek közül is kiemelkedik

Sulyok Tamás bekeményített, egy nap alatt két törvényt is visszadobott a Parlamentnek

Sulyok Tamás bekeményített, egy nap alatt két törvényt is visszadobott a Parlamentnek

Egy friss tanulmány példákkal bizonyítja, hogy terel, elhallgat és valótlanságokat állít a kormányzat és az akkugyárak is a kockázatokról

Egy friss tanulmány példákkal bizonyítja, hogy terel, elhallgat és valótlanságokat állít a kormányzat és az akkugyárak is a kockázatokról

Ködösen indul majd a szombat

Ködösen indul majd a szombat

Füst miatt szakította meg útját Grazban egy utasszállító gép, 26-an ellátásra szorultak

Füst miatt szakította meg útját Grazban egy utasszállító gép, 26-an ellátásra szorultak

Az ügyvivő államfőt is kigolyózta a dél-koreai parlament

Az ügyvivő államfőt is kigolyózta a dél-koreai parlament

A magyarok nem számítanak semmi jóra a jövőben?

A magyarok nem számítanak semmi jóra a jövőben?

A címlapról ajánljuk