Hírlevelek
Menü

Olvasási mód:

Betűméret:

Betűstílus:

#pénzmosás

MTI Gazdaság

Öt világrészről jöttek illegális pénzek Magyarországra

A gyanú szerint huszonhárom országában harminckét cég érintett abban a több mint félmilliárd forint értékű pénzmosásban, mely miatt huszonkét gyanúsítottal, kameruni és nigériai állampolgárokkal szemben javasol vádemelést a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság.

hvg.hu Gazdaság

Ma bezárták az állami pénzmosodát, de így is tisztára moshatja feketén szerzett vagyonát

156 milliárd forint már tiszta, vége a stabilitási számlák korának. Az új szabályok szerint egy magánszemély a tavaly június 30-ig szerzett jövedelmét 10 százalék személyi jövedelemadó és a megszerzés évétől számított önellenőrzési pótlék befizetésével fehérítheti ki, ha a pénz időben megérkezik egy, a NAV által megjelölt bankhoz.

MTI Gazdaság

Lenne még mit tenni a pénzmosás ellen Magyarországon

Üdvözlendő, hogy emelkedőben van a pénzmosási ügyekben indított eljárások száma Magyarországon, azonban a jelenleginél is határozottabb fellépésre lenne szükség a hatóságok részéről – írta ki szerdai jelentésében az Európa Tanács pénzmosás elleni bizottsága (Moneyval).

hvg.hu Itthon

Bayer: az amerikai titkosszolgálat rendelhette meg a 444.hu cikkét Pharaonról

A Magyar Hírlap publicistája állítja, hogy az Orbán-kormánnyal összefüggésbe hozott Ghaith Pharaonról a 444.hu leleplezőnek beállított, de valójában kármentésként megírt cikket közölt múlt héten, „minden valószínűség szerint az amerikai titkosszolgálat” megrendelésére. Bayer ugyanakkor az abban elhangzottak alapján kritizálja az Egyesült Államokat, amiért „osztja az észt korrupció ügyében” Magyarországnak.

hvg.hu Itthon

Mégsem fogtak el senkit a nemzetközi akcióban Magyarországon

A korábbi hírekkel ellentétben mégsem fogtak el senkit Magyarországon annak a nemzetközi akciónak a keretében, amiben internetes pénzöszvéreket használó nemzetközi bűnszervezetek tagjain ütöttek rajta európai összefogás keretében.

MTI Gazdaság

A Nobel-díjas megmondja: ez a globalizáció sötét oldala

Átfogó világszintű megközelítésre és zéró toleranciára van szükség az adóeltitkolással szemben, amely a globalizáció "sötét oldala" – hangsúlyozta Joseph Stiglitz Nobel-díjas közgazdász az Európai Parlament vizsgálóbizottságának ülésén.

hvg.hu Gazdaság

Trump kaszinós cimborája mossa kínai milliárdosok pénzét?

Jelentős, 3,9 milliárd dolláros forgalmat mutatott ki a Best Sunshine kaszinó Szaipan szigetén. A VIP-asztalok 170 ezer dolláros forgalmat könyveltek el – ez a nyolcszorosa a jól menő makaói kaszinóknak. Vajon hogy tesz csodát a világ végén Trump egykori kaszinófőnöke, akit áldozatos munkájában a CIA és az FBI egykori igazgatója is támogat?

hvg.hu Gazdaság

New Yorkból posztolt utoljára szelfit a szegedi játszótérmutyi gyanúsítottja

A gyanú szerint csaltak és pénzt mostak egy offshore cég beiktatásával a szegedi vadasparki játszótérmutyiban: a játszótér jóval kevesebbe került valójában a szerződésben megjelölt összegnél. Az ügy harmadik gyanúsítottja ellen júniusban adtak ki elfogadtóparancsot, de azóta sem találják – írja a Délmagyarország.

hvg.hu Vállalkozás

Így csalja az adót a magyar

Toplistás adócsalások: cégtemető, körhintacsalás, őrzés-védelem, munkaerő-kölcsönzés, de élre törnek új elkövetési módok is. Mennyire, vagy inkább mennyire nem leleményes adócsalók a magyarok?

1
8 9 10 11 12
15
Ketten lépnek a leváltott mezőgazdasági államtitkár helyébe

Ketten lépnek a leváltott mezőgazdasági államtitkár helyébe

Simor András: Följebb kellene keresni az MNB-botrány felelőseit

Simor András: Följebb kellene keresni az MNB-botrány felelőseit

Bebizonyították: magányhoz vezethet a most már 400 millió ember által használt ChatGPT

Bebizonyították: magányhoz vezethet a most már 400 millió ember által használt ChatGPT

Horvát kezekbe kerülhet szinte teljes egészében a Bugatti

Horvát kezekbe kerülhet szinte teljes egészében a Bugatti

Szekrény mögötti titkos szobában találtak kannabiszültetvényt a bajai rendőrök

Szekrény mögötti titkos szobában találtak kannabiszültetvényt a bajai rendőrök

Hitvesi látogatás során végezhetett feleségével egy elítélt németországi börtönében

Hitvesi látogatás során végezhetett feleségével egy elítélt németországi börtönében

Pottyondy Edina szerint már két erdélyi településen lehetetlenítették el az előadását a fideszesek

Pottyondy Edina szerint már két erdélyi településen lehetetlenítették el az előadását a fideszesek

Meghátrált a kormány az óvodai átalakítások ügyében

Meghátrált a kormány az óvodai átalakítások ügyében

A Nissan a vámok miatt nem szállít az USA-ba olyan Infinitit, amit Mexikóban gyártottak

A Nissan a vámok miatt nem szállít az USA-ba olyan Infinitit, amit Mexikóban gyártottak

A címlapról ajánljuk