#pénzmosás

2017. január. 31. 09:48 MTI Gazdaság

16 millió forintos internetes pénzmosás gyanúsítottja Budapesten

A BRFK pénzmosás megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a ghánai férfival szemben.

2017. január. 31. 09:45 hvg.hu Gazdaság

Amerikai és brit büntetés a Deutsche Banknak orosz pénzmosási ügyben

630 millió dollárt fizet ki Németország egykori büszkesége egy-egy amerikai és brit pénzügyi ellenőrző hatóságnak, mert a Deutsche Bank moszkvai irodáján keresztül több milliárd rubelt mostak tisztára New Yorkban és Londonban.

2017. január. 18. 05:36 hvg.hu Gazdaság

Ma bezárták az állami pénzmosodát, de így is tisztára moshatja feketén szerzett vagyonát

156 milliárd forint már tiszta, vége a stabilitási számlák korának. Az új szabályok szerint egy magánszemély a tavaly június 30-ig szerzett jövedelmét 10 százalék személyi jövedelemadó és a megszerzés évétől számított önellenőrzési pótlék befizetésével fehérítheti ki, ha a pénz időben megérkezik egy, a NAV által megjelölt bankhoz.

2017. január. 07. 13:53 MTI Világ

Japánban vallásos tisztelet övezi a pénzmosást

A hagyomány szerint az év elején megtisztított pénz gazdája a megmosott összeg többszörösét kapja majd vissza az újév során.

2016. december. 30. 08:48 MTI Gazdaság

Tetten értek két csaló olaszt, 150 milliót akartak felvenni

Pénzmosással gyanúsítanak egy 25 és egy 24 éves olasz állampolgárt. Akkor érték tetten őket, amikor csaknem 150 millió forintot kíséreltek meg felvenni egy fővárosi pénzintézetben - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

2016. december. 26. 14:05 hvg.hu Gazdaság

Pénzmosás: egy magyar nőt és három nigériai férfit gyanúsítanak

Magyar bankszámlára utaltatták a bűncselekményből származó pénzt.

2016. november. 30. 05:06 MTI Gazdaság

Lenne még mit tenni a pénzmosás ellen Magyarországon

Üdvözlendő, hogy emelkedőben van a pénzmosási ügyekben indított eljárások száma Magyarországon, azonban a jelenleginél is határozottabb fellépésre lenne szükség a hatóságok részéről – írta ki szerdai jelentésében az Európa Tanács pénzmosás elleni bizottsága (Moneyval).

2016. november. 28. 09:11 hvg.hu Itthon

Bayer: az amerikai titkosszolgálat rendelhette meg a 444.hu cikkét Pharaonról

A Magyar Hírlap publicistája állítja, hogy az Orbán-kormánnyal összefüggésbe hozott Ghaith Pharaonról a 444.hu leleplezőnek beállított, de valójában kármentésként megírt cikket közölt múlt héten, „minden valószínűség szerint az amerikai titkosszolgálat” megrendelésére. Bayer ugyanakkor az abban elhangzottak alapján kritizálja az Egyesült Államokat, amiért „osztja az észt korrupció ügyében” Magyarországnak.

2016. november. 24. 09:31 hvg.hu Itthon

Mégsem fogtak el senkit a nemzetközi akcióban Magyarországon

A korábbi hírekkel ellentétben mégsem fogtak el senkit Magyarországon annak a nemzetközi akciónak a keretében, amiben internetes pénzöszvéreket használó nemzetközi bűnszervezetek tagjain ütöttek rajta európai összefogás keretében.

2016. november. 24. 07:50 MTI Gazdaság

Gyanús pénzek miatt több ezerszer riasztották a NAV-ot a bankok

Hat hónap alatt csaknem 4500 pénzmosás gyanújára utaló bejelentést tettek a hazai banki és más szolgáltatók a NAV-nál működő pénzmosás elleni információs irodához, 15 százalékkal többet, mint 2015 első felében - írta a Magyar Idők.

2016. november. 24. 06:15 Bihari Ádám Itthon

Távmunkás? Lehet, hogy a tudta nélkül csalóknak dolgozik

Sokmillió eurós internetes csalásban vehettek részt olyanok is, akik azt hitték, csak távmunkát végeznek, vagy csak szívességet tettek egy megnyerő idegennek. A büntetést ők sem kerülhetik el.

2016. november. 22. 16:39 MTI Gazdaság

Itthon is vettek őrizetbe embereket a pénzmosás elleni óriásrazziában múlt héten

Csaknem 180 embert vettek őrizetbe pénzmosás miatt egy előző heti nemzetközi akcióban Európában és az Egyesült Államokban – jelentette be az uniós igazságügyi együttműködési szervezet, az Eurojust kedden. Az magyar szervek viszont senkit nem tartóztattak le...

2016. november. 16. 20:05 MTI Gazdaság

A Nobel-díjas megmondja: ez a globalizáció sötét oldala

Átfogó világszintű megközelítésre és zéró toleranciára van szükség az adóeltitkolással szemben, amely a globalizáció "sötét oldala" – hangsúlyozta Joseph Stiglitz Nobel-díjas közgazdász az Európai Parlament vizsgálóbizottságának ülésén.

2016. november. 15. 06:15 hvg.hu Gazdaság

Trump kaszinós cimborája mossa kínai milliárdosok pénzét?

Jelentős, 3,9 milliárd dolláros forgalmat mutatott ki a Best Sunshine kaszinó Szaipan szigetén. A VIP-asztalok 170 ezer dolláros forgalmat könyveltek el – ez a nyolcszorosa a jól menő makaói kaszinóknak. Vajon hogy tesz csodát a világ végén Trump egykori kaszinófőnöke, akit áldozatos munkájában a CIA és az FBI egykori igazgatója is támogat?

2016. október. 31. 15:49 hvg.hu Gazdaság

New Yorkból posztolt utoljára szelfit a szegedi játszótérmutyi gyanúsítottja

A gyanú szerint csaltak és pénzt mostak egy offshore cég beiktatásával a szegedi vadasparki játszótérmutyiban: a játszótér jóval kevesebbe került valójában a szerződésben megjelölt összegnél. Az ügy harmadik gyanúsítottja ellen júniusban adtak ki elfogadtóparancsot, de azóta sem találják – írja a Délmagyarország.

2016. október. 11. 11:13 hvg.hu Gazdaság

A miniszterelnök megúszta, de pénzcsináló bankját bezárták a szomszédban

Egymilliárd dolláros pénzmosási botrányba keveredett Nadzsib Razak malajziai miniszterelnök, aki persze mindent tagad. Hazájában hisznek is neki, hiszen akik az ellenőrző vizsgálatokat végzik, történetesen a beosztottjai.

2016. szeptember. 29. 14:42 hvg.hu Vállalkozás

Így csalja az adót a magyar

Toplistás adócsalások: cégtemető, körhintacsalás, őrzés-védelem, munkaerő-kölcsönzés, de élre törnek új elkövetési módok is. Mennyire, vagy inkább mennyire nem leleményes adócsalók a magyarok?

2016. június. 28. 15:09 MTI Gazdaság

Nagy bajba került Franciaországban Aszad kegyvesztett nagybátyja

Adócsalás, vesztegetés és pénzmosás vádjával indítottak eljárást Franciaországban Bassár el-Aszad szíriai elnök egyik nagybátyja, Szíria egykori alelnöke ellen – közölte kedden az ügyet ismerő forrás.

2016. június. 17. 10:27 MTI Itthon

Franciaországban futtatott prostikból származó milliókat mosott tisztára egy szegedi férfi

Prostituáltakat futtató bűnszervezet működéséből származó bevétel eredetének eltitkolása miatt indult eljárás egy szegedi férfi ellen, az ügyészség kezdeményezte a pénzmosással gyanúsított férfi előzetes letartóztatását.

2016. május. 19. 17:57 MTI/hvg.hu Gazdaság

Sikkasztás és pénzmosás: házkutatás a kolozsvári focicsapat volt tulajdonosánál

Bűnszervezet létrehozása, folyamatos és súlyos következményekkel járó sikkasztás, folyamatos adócsalás és folyamatos pénzmosás gyanújával indított csütörtökön vizsgálatot a kolozsvári CFR labdarúgóklubnál a román szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT). Mindezt egy nappal azután, hogy a CFR megnyerte a román kupát.