Hírlevelek
Menü

Olvasási mód:

Betűméret:

Betűstílus:

#pénzmosás

MTI Gazdaság

Öt világrészről jöttek illegális pénzek Magyarországra

A gyanú szerint huszonhárom országában harminckét cég érintett abban a több mint félmilliárd forint értékű pénzmosásban, mely miatt huszonkét gyanúsítottal, kameruni és nigériai állampolgárokkal szemben javasol vádemelést a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság.

hvg.hu Gazdaság

Ma bezárták az állami pénzmosodát, de így is tisztára moshatja feketén szerzett vagyonát

156 milliárd forint már tiszta, vége a stabilitási számlák korának. Az új szabályok szerint egy magánszemély a tavaly június 30-ig szerzett jövedelmét 10 százalék személyi jövedelemadó és a megszerzés évétől számított önellenőrzési pótlék befizetésével fehérítheti ki, ha a pénz időben megérkezik egy, a NAV által megjelölt bankhoz.

MTI Gazdaság

Lenne még mit tenni a pénzmosás ellen Magyarországon

Üdvözlendő, hogy emelkedőben van a pénzmosási ügyekben indított eljárások száma Magyarországon, azonban a jelenleginél is határozottabb fellépésre lenne szükség a hatóságok részéről – írta ki szerdai jelentésében az Európa Tanács pénzmosás elleni bizottsága (Moneyval).

hvg.hu Itthon

Bayer: az amerikai titkosszolgálat rendelhette meg a 444.hu cikkét Pharaonról

A Magyar Hírlap publicistája állítja, hogy az Orbán-kormánnyal összefüggésbe hozott Ghaith Pharaonról a 444.hu leleplezőnek beállított, de valójában kármentésként megírt cikket közölt múlt héten, „minden valószínűség szerint az amerikai titkosszolgálat” megrendelésére. Bayer ugyanakkor az abban elhangzottak alapján kritizálja az Egyesült Államokat, amiért „osztja az észt korrupció ügyében” Magyarországnak.

hvg.hu Itthon

Mégsem fogtak el senkit a nemzetközi akcióban Magyarországon

A korábbi hírekkel ellentétben mégsem fogtak el senkit Magyarországon annak a nemzetközi akciónak a keretében, amiben internetes pénzöszvéreket használó nemzetközi bűnszervezetek tagjain ütöttek rajta európai összefogás keretében.

MTI Gazdaság

A Nobel-díjas megmondja: ez a globalizáció sötét oldala

Átfogó világszintű megközelítésre és zéró toleranciára van szükség az adóeltitkolással szemben, amely a globalizáció "sötét oldala" – hangsúlyozta Joseph Stiglitz Nobel-díjas közgazdász az Európai Parlament vizsgálóbizottságának ülésén.

hvg.hu Gazdaság

Trump kaszinós cimborája mossa kínai milliárdosok pénzét?

Jelentős, 3,9 milliárd dolláros forgalmat mutatott ki a Best Sunshine kaszinó Szaipan szigetén. A VIP-asztalok 170 ezer dolláros forgalmat könyveltek el – ez a nyolcszorosa a jól menő makaói kaszinóknak. Vajon hogy tesz csodát a világ végén Trump egykori kaszinófőnöke, akit áldozatos munkájában a CIA és az FBI egykori igazgatója is támogat?

hvg.hu Gazdaság

New Yorkból posztolt utoljára szelfit a szegedi játszótérmutyi gyanúsítottja

A gyanú szerint csaltak és pénzt mostak egy offshore cég beiktatásával a szegedi vadasparki játszótérmutyiban: a játszótér jóval kevesebbe került valójában a szerződésben megjelölt összegnél. Az ügy harmadik gyanúsítottja ellen júniusban adtak ki elfogadtóparancsot, de azóta sem találják – írja a Délmagyarország.

hvg.hu Vállalkozás

Így csalja az adót a magyar

Toplistás adócsalások: cégtemető, körhintacsalás, őrzés-védelem, munkaerő-kölcsönzés, de élre törnek új elkövetési módok is. Mennyire, vagy inkább mennyire nem leleményes adócsalók a magyarok?

1
8 9 10 11 12
15
Nehéz lesz becsapni: arcvizsgálatot vet be a Discord az életkor ellenőrzésére

Nehéz lesz becsapni: arcvizsgálatot vet be a Discord az életkor ellenőrzésére

Teherán dzsókerként használja az atomtárgyalásokat vezető külügyminiszterét

Teherán dzsókerként használja az atomtárgyalásokat vezető külügyminiszterét

Már az amerikai kongresszus is vizsgálja az otthoni DNS-teszteket végző vállalat csődjét

Már az amerikai kongresszus is vizsgálja az otthoni DNS-teszteket végző vállalat csődjét

Önsanyargatás a tökéletes alakért? Mutatjuk, mi mindennek árthat, ha folytatja

Önsanyargatás a tökéletes alakért? Mutatjuk, mi mindennek árthat, ha folytatja

A Sándor-palotában dolgozik az ország egyik legsokoldalúbb influenszere

A Sándor-palotában dolgozik az ország egyik legsokoldalúbb influenszere

Kigyulladt a morotvonat Mezőtárkányon, közel ötven utasnak kellett leszállnia

Kigyulladt a morotvonat Mezőtárkányon, közel ötven utasnak kellett leszállnia

Kreml: Moszkva kész előfeltételek nélkül tárgyalni Kijevvel a háború rendezéséről

Kreml: Moszkva kész előfeltételek nélkül tárgyalni Kijevvel a háború rendezéséről

Vlagyimir Putyin bejelentette: az orosz csapatok visszafoglalták az ukránoktól a kurszki régiót

Vlagyimir Putyin bejelentette: az orosz csapatok visszafoglalták az ukránoktól a kurszki régiót

Már négy halottja van az iráni kikötőben történt robbanásnak, aminek még mindig nem tudják az okát

Már négy halottja van az iráni kikötőben történt robbanásnak, aminek még mindig nem tudják az okát

A címlapról ajánljuk