#pénzmosás

2024. január. 18. 08:43 MTI Itthon

Banki ügyintézőnek adta ki magát, húszmilliót csalt ki egy vállalkozótól – elfogták

A csalás egyik gyanúsítottja már rendőrkézen. Tőle többek között pénzt, autókat, arany ékszereket foglaltak le a rendőrök.

2023. november. 29. 14:02 hvg.hu Itthon

46 milliárd forintnyi, kokainkereskedelemből származó összeget mosott tisztára egy magyar bűnszervezet

A drog Kolumbiából érkezett és Nyugat-Európában értékesítették, ahonnan a pénzt futárok segítségével Magyarországra szállították.

2023. november. 23. 10:21 hvg.hu Vállalkozás

Malévos vezetőket ítéltek el hűtlen kezelésért első fokon

A Fővárosi Törvényszék a Malév korábbi igazgatósági elnökét és az egyik volt vezérigazgatót is bűnösnek találta egy több száz milliós vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelési ügyben. Az ítélet nem jogerős, az ügyészség súlyosabb büntetést akar.

2023. november. 22. 12:33 hvg.hu Itthon

24.hu: Gyanúsítottként hallgatták ki Nobilis Kristófot a svájci bankszámlán landoló agrárpénzek miatt

Olyan, Nobilis Kristófhoz köthető svájci bankszámlára érkezett pénzekről van szó, ami a nyomozók szerint az agrártárca hűtlen kezeléssel gyanúsított volt helyettes államtitkárának ügyéhez kapcsolódik.

2023. október. 12. 14:35 hvg.hu Itthon

Online csalások pénzeit tisztára mosó csoportot fogtak el a rendőrök

Egy ukrán hátterű, online csalásokkal foglalkozó csoportot kapcsoltak le múlt hét elején.

2023. október. 10. 09:03 Lengyel Tibor Itthon

Legalább félmilliárdos pénzmosás miatt is nyomoznak a volt helyettes államtitkár 2,2 milliárdos hűtlen kezeléses ügyével összefüggésben

Különösen jelentős értékre elkövetett pénzmosás miatt folyik nyomozás, az ügynek köze van ahhoz a büntetőperhez, amelyben Nagy János, az agrártárca volt helyettes államtitkára többmilliárdos hűtlen kezelés vádjával áll bíróság előtt.

2023. október. 05. 13:08 MTI Gazdaság

Ritka vádak egy Nobel-díjas ellen: sikkasztás és pénzmosás

Bangladesben a korrupcióellenes felügyelőség csütörtökön kihallgatta Muhammad Junuszt (képünkön), akit 2006-ban Nobel-békedíjjal tüntettek ki, és most hazájában pénzmosással és sikkasztással vádolnak.

2023. október. 03. 06:30 Dezső András hvg360

Még a nigériai csalókat is lehúzta a nekik dolgozó magyar pénzmosó banda

A számlaváltós csalások néven ismert internetes átverések felderítésekor általában csak a strómanokat vagy a hierarchiában közvetlenül felettük állókat tudják azonosítani a rendőrök. A magyarok leginkább a csalással szerzett pénz tisztára mosását végzik. Az egyik magyar brigád még azokat a nigériai csalókat is átverte, akik az átverésekből származó pénzt mosatták velük tisztára. Kiberbűnözésről szóló sorozatunk 4. része.

2023. szeptember. 12. 15:59 hvg.hu Itthon

Kriminális multikulti: Szlovák bankból utalta Tajvanra a Cipruson élő magyar nő a bűnös pénzt

Vádat emeltek egy nógrádi, de Cipruson élő nő ellen, akinek szlovákiai cégéhez az ügyészség szerint adathalász e-mailekkel kicsalt pénzek folytak be, és ezt a pénzt próbálta továbbutalásokkal “eltüntetni”.

2023. szeptember. 12. 15:03 hvg.hu Tech

Egészen hihetetlen, de igaz: rászálltak a bűnözők a Spotifyra, kamu zenehallgatással mossák tisztára a pénzt

Bűnözésből származó pénzt használnak a svéd bandatagok arra, hogy hallgatottságot vásároljanak a Spotifyon, így a cégtől kapott pénz már tiszta bevételnek minősül.

2023. július. 15. 09:40 hvg.hu Itthon

Online csalókat fogott a rendőrség, a kár több mint 60 millió forint

Az ukrán adathalászok hat sértettől csaltak ki pénzt, a rendőrség 45 millió forintot tudott belőle visszaszerezni. Az elkövetőket pénzmosással és jelentős kárt okozó csalással gyanúsítják.

2023. július. 04. 14:07 MTI Itthon

A rendőrség 3,1 milliárd forintnyi vagyont szerzett vissza egy pénzmosó bűnbandától

A milliárdos értékek között vannak luxusterepjárók, ingatlanok és ékszerek is. Az ügynek eddig 267 sértettje van.

2023. június. 27. 10:21 hvg.hu Itthon

Nemzetközi pénzmosó hálózatra csaptak le a rendőrök

Több milliárdot sikálhattak tisztára magyar bankszámlákon, a rendőrség 34 embert kapott el.

2023. június. 22. 21:00 Vándor Éva Élet+Stílus

Ő a Vatikán egyetlen eltűnt állampolgára, a Vatikán mégis hallgatott róla

Emanuela Orlandi épp negyven évvel ezelőtt tűnt el, 15 évesen. A sorsáról azóta rengeteg elmélet és összeesküvés-elmélet született, de soha nem találták meg, és azt sem tudják, mi lett vele. Elszökött, elrabolták, talán már nem is él? A KGB áll az eltűnése mögött, vagy az olasz maffia, esetleg a legfelsőbb szinteken a Vatikán? A szövevényes történet most újabb fordulatot vett, miután a Netflix sorozata és Emanuela Orlandi családja nyomás alá helyezte a Vatikánt.

2023. június. 04. 20:03 hvg.hu Tech

Gondok vannak az Apple megtakarítási számlájával, nehezen jön róla vissza a pénz

Az Apple még tavaly októberben jelentette be, hogy pénzügyi vonalon is próbára teszi magát, és idén áprilisban élesítette (elsőként az amerikai felhasználók számára) megtakarítási számláját. Bár a feltételek jól hangzottak, az első tapasztalatok már nem annyira rózsásak.

2023. május. 26. 12:36 hvg.hu Itthon

Nem enyhítették a pénzmosást elkövető ügyvéd büntetését

Az ügyvéd a közreműködéséért 1,7 millió forintot kapott.

2023. május. 24. 11:17 MTI Világ

Olaszországban adta fel magát a pénzmosás miatt elítélt, korábbi román pénzügyminiszter

Darius Valcov a korrupcióval megszerzett pénzét többek között aranyrudakba és Picasso-, Renoir- és Warhol-festményekbe fektette.

2023. április. 04. 14:38 Lengyel Miklós Gazdaság

Hogy lett Leonardo diCaprio a vád tanúja a malajziai pénzmosási perben?

A Wall Street farkasa című filmet az 1MDB nevű malajziai szuverén alap finanszírozta, amelyet a malajziai miniszterelnök is megcsapolt. A színész erről is beszélt a bíróság előtt.