hvg.hu
Vállalkozás
Bűnösnek vallja magát és lemond a Binance vezére
Egy 4 milliárd dolláros vádalku részeként távozik a Binance kriptotőzsde vezetője, Changpeng Zhao.
#pénzmosás elleni törvény
hvg.hu
Vállalkozás
Az MNB gondokat talált az OTP-nél, repült is a bírság
A pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenységénél talált hiányosságokat a jegybank.
Gyenis Ágnes
hvg360
A strómanok miatt rejtegetik a magántőkealapok tulajdonosait?
Elvben nyilvános, gyakorlatilag nem az, hogy kik a magyarországi gazdálkodó szervezetek tényleges tulajdonosai. A magántőkealapok gazdáit pedig – megszegve az uniós szabályokat – fel sem kell tüntetni a listán. Ez eddig nem szúrta az EU-s hatóságok szemét.
hvg.hu
Vállalkozás
Nem tartotta be a CIB és a Raiffeisen a pénzmosás elleni szabályokat, büntetett az MNB
A Raiffeisen Bank 20 milliós, a CIB 9,6 millió forintos bírságot kapott a jegybanktól.
hvg.hu
Gazdaság
Drága órát, ékszert venne? Meg fogják kérdezni, miből futja rá
Változnak a pénzmosás elleni szabályok, új területen is kötelező lesz az ügyfél-átvilágítás.
MTI
Vállalkozás
Most már tényleg lejár a banki adategyeztetés határideje
Csütörtökig van ideje igazolnia magát annak, aki eddig nem tette.
MTI
Gazdaság
Mindenki fellélegezhet, október végéig adtak haladékot a banki adategyeztetésre
Kedden megszavazták a törvénymódosítást, így milliónál több banki ügyfél menekül meg attól, hogy a héten zárolják a bankszámláját.
MTI
Gazdaság
Kétmillió magyar bankszámla tulajdonosa koppanhat, ha nem csipkedi magát
Már csak két hete van, hogy a bankjánál és a biztosítójánál bejelentkezzen, hogy pótolja a hiányzó ügyféladatokat. Van, ahol ehhez elég e-mailt küldeni.
hvg.hu
Gazdaság
Nem, nem adózom az Egyesült Államokban, nem én vagyok a pénzügyminiszter
Június 26-ig kell nyilatkozniuk a bankokban azoknak, akik lakossági vagy vállalkozói számlát, esetleg mindkettőt vezetnek. Aki le- vagy kimarad, e dátum után semmilyen műveletet nem tud indítani. Jön a roham a bankokban, több tízezer ügyfélnek kell ugyanis azonosítania magát.
Bisnode Magyarország Kft.
Al Capone nyomdokain: ezek voltak az elmúlt évszázad legnagyobb pénzmosásai
Al Capone, a szervezett bűnözés atyja volt az első, aki majdhogynem szó szerint mosta a pénzt. Ő volt az, aki önkiszolgáló mosodákon keresztül könyvelte el „alternatív” bevételeit. A Sebhelyesarcúnak azóta számos követője akadt, őket vesszük most górcső alá.
hvg.hu
Gazdaság
Az a hír terjed, hogy mától csak személyivel lehet feladni sárga csekket a postán
Tény, hogy új hirdetmény részletezi a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése érdekében érvényes szabályokat. De ebből nem az derül ki, hogy minden villanyszámla-befizetéshez igazolnunk kell magunkat.
hvg.hu
Itthon
Matolcsyék titkolják, itthon is moshattak-e pénzt az orosz Laundromatban
Nem árulja el a Magyar Nemzeti Bank (MNB), mely magyarországi bankok lehetnek érintettek az oroszországi pénzmosási botrányban és hogy feltűnt-e egyébként a jegybanknak a magyar pénzintézetek lehetséges érintettsége.
hvg.hu
Gazdaság
Fokozottan figyelik a hazai kiemelt közszereplők pénzmosási kísérleteit
Terjedelmes törvénymódosító javaslatot készített a kormány a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására, hogy a jogszabályok Magyarországon is igazodjanak az uniós irányelvekhez. Bővül az a kör, amelynek jelentési kötelezettsége lesz a készpénzmozgásról, minderről nyilvántartást is kell vezetni, és szigorúbban tárják fel azt is, hogy az ügyletek mögött valójában kik állnak.
hvg.hu
Vállalkozás
Kirántják a szőnyeget az offshore-lovagok lába alól
Bárki számára hozzáférhetőek lesznek a vállalkozások tényleges tulajdonosainak adatai.
hvg.hu
Vállalkozás
Több ezer bankszámlát zároltak
Több ezer vállalkozás, alapítvány és egyesület számláját fagyasztották be ideiglenesen a bankok január elsejétől.
hvg.hu
Vállalkozás
Zárolják cége bankszámláját, ha ezt nem intézi el még az idén
Januártól zárolhatják bankszámláját, amennyiben elmulasztja kitölteni és elküldeni bankjának a kötelező tulajdonosi nyilatkozatot.
hvg.hu
Vállalkozás
Ha ezt elmulasztja, zárolhatják cége bankszámláját
Januártól zárolhatják a bankszámláját, amennyiben elmulasztja értesíteni bankját cége tényleges tulajdonosáról.
hvg.hu
Gazdaság
Aki nem igazolja magát év végéig, nem fér hozzá a nyugdíjához
Nem tud fizetni januártól egészségkártyával, és nem folyósíthatnak számára nyugdíjat az önkéntes pénztárából annak, aki év végéig nem megy be azonosítani magát a pénztárához.
hvg.hu
Vállalkozás
Pár milliárdot azért tisztára mostak a NAV segítségével
Már több mint 6 milliárd, adózás alól kivont összeget legalizáltak.
hvg.hu
Gazdaság
Pénzmosás: a magyar közszereplők továbbra is kibújhatnak
Varga Mihály már nemzetgazdasági miniszterként benyújtotta az Országgyűlésnek a pénzmosás elleni jogszabály módosítását. Ez több szigorítást is tartalmaz a korábbi törvényhez képest, az azonban továbbra is marad, hogy a közszereplők közül csak a külföldieknek kell pénzük forrását igazolniuk.
1
2
A címlapról ajánljuk
Kézilabda-Eb: Kiütéses győzelemmel vágtak vissza a magyarok a svédeknek az olimpiai vereségért
A csoport rangadóján egyetlen alkalommal sem vezettek a svédek.
„Az egész testemet öt dollárért árulta az Onlyfans, kevesebbért, mint egy gyorséttermi menü"
Az erotikus tartalmat szolgáltató közösségi oldal biztonságos környezetet ígér, de nem voltak képesek kiszűrni a videót, amin egy nőt megerőszakolnak.
A Kúria elnöke tagadja, hogy véleménye miatt függesztett fel egy tanácselnököt
Sőt, Varga Zs. András azt állítja, hogy akkor is megvédte a két évre eltiltott Kovács Andrást, ha a jogi álláspontja miatt nyilvános kritika érte.
Futni nem támadt kedvünk Herendi filmjétől, de az édesanyánkkal beszélgetni annál inkább
A Futni mentem nem is annyira a futásról, hanem a személyiségfejlődésről szól.
Azahriah: Nyersebb a siker, mint korábban képzeltem, és sok a negatív velejárója
A Puskást háromszor megtöltő popsztár még mindig tanulja a szociális skilleket, például azt, hogy nemet mondjon.
A szlovák hírszerzés szerint egy csoport terrortámadást készíthet elő a Barátság kőolajvezeték ellen
A hírszerzés információi szerint Magyarországon is létezik egy szervezett csoport.
Egyablakos rendszer – a magasból kizuhanó oroszokról a Duma Aktuálban
Továbbra sem járnak jó idők azokra az oroszokra, akiknek megjegyzésük van a Putyin-rendszerre.
Új magasságokban a kormányzati sikerkommunikáció: harmadik éve dicsekednek ugyanazzal a fejlesztéssel
Ha egy harckocsi kétszer is legördülhet a gyártósorról, akkor 600 felújított orvosi rendelőt hányszor lehet sikerként eladni?
Egy belső sávban „ragadt” autóst büntettek a rendőrök – videó
Nem csak a száguldozókkal van baj.
Balogh Gábor az öttusasikerekről: „Ezekben az eredményekben sem a szövetség, sem én nem fogunk díszelegni”
Az öttusaszövetség elnökének ezüstérmét is megszépítette Gulyás Michelle aranya.
