Hírlevelek
Menü

Olvasási mód:

Betűméret:

Betűstílus:

#pénzmosás elleni törvény

Gyenis Ágnes hvg360

A strómanok miatt rejtegetik a magántőkealapok tulajdonosait?

Elvben nyilvános, gyakorlatilag nem az, hogy kik a magyarországi gazdálkodó szervezetek tényleges tulajdonosai. A magántőkealapok gazdáit pedig – megszegve az uniós szabályokat – fel sem kell tüntetni a listán. Ez eddig nem szúrta az EU-s hatóságok szemét.

hvg.hu Gazdaság

Fokozottan figyelik a hazai kiemelt közszereplők pénzmosási kísérleteit

Terjedelmes törvénymódosító javaslatot készített a kormány a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására, hogy a jogszabályok Magyarországon is igazodjanak az uniós irányelvekhez. Bővül az a kör, amelynek jelentési kötelezettsége lesz a készpénzmozgásról, minderről nyilvántartást is kell vezetni, és szigorúbban tárják fel azt is, hogy az ügyletek mögött valójában kik állnak.

1 2
Rekordgyorsan fogynak az új lakások, a fejlesztők inkább az irodákat is átalakítják

Rekordgyorsan fogynak az új lakások, a fejlesztők inkább az irodákat is átalakítják

A Boeing részvényei 8 százalékot estek az Air India 787-esének katasztrófája után

A Boeing részvényei 8 százalékot estek az Air India 787-esének katasztrófája után

Sodró Eliza: Most nagyon nehéz lehet fideszesnek lenni, 2025-ben repedezik a rendszer

Sodró Eliza: Most nagyon nehéz lehet fideszesnek lenni, 2025-ben repedezik a rendszer

Megemelték az internet árát Kubában, a diákoknál ez volt az utolsó csepp a pohárban

Megemelték az internet árát Kubában, a diákoknál ez volt az utolsó csepp a pohárban

XIV. Leó a hagyományosabb pápadivatra esküszik

XIV. Leó a hagyományosabb pápadivatra esküszik

Fotókon az indiai repülőgép-katasztrófa helyszíne

Fotókon az indiai repülőgép-katasztrófa helyszíne

Cser-Palkovics szerint akár már pénteken átvehetik Garancsitól a Fehérvár FC-t

Cser-Palkovics szerint akár már pénteken átvehetik Garancsitól a Fehérvár FC-t

EU-s pénzből vett túlárazott hordókat, 3,6 milliárd forintos kárt okozott a Fejér megyei borász

EU-s pénzből vett túlárazott hordókat, 3,6 milliárd forintos kárt okozott a Fejér megyei borász

Anne Applebaum: Bolsevik és maoista hagyományokat követ Trump forradalma Los Angelesben

Anne Applebaum: Bolsevik és maoista hagyományokat követ Trump forradalma Los Angelesben

A címlapról ajánljuk