Hírlevelek
Menü

Olvasási mód:

Betűméret:

Betűstílus:

#pénzmosás

Németh András hvg360

Kriptovalutákkal járatják csúcsra a pénzmosást az oroszok

A Moszkva elleni szankciók miatt megnehezedett a részben Nyugaton élő orosz elit tagjainak élete, egy részük az alvilághoz fordult segítségért. A nyugati hatóságok most lecsaptak a nemzetközi pénzmosó hálózatra. Értesülések szerint a maffiát az orosz állam is segíti, Putyin elnököt is emlegetik.

Crystal Worldwide Group

Két év múlva kiderülhet, kik a tulajdonosai a magántőkealapoknak

Egyebek mellett ezt is előírják a tavasszal leköszönt Európai Parlament által elfogadott pénzmosás elleni szabályok és irányelvek, amelyek egy részét a tagországoknak 2026 közepéig, másik részüket 2027 közepéig kell átültetniük. Az új jogszabály-csomag felülírja a hazai pénzmosás elleni törvény rendelkezéseit is, még ha utóbbiak bizonyos esetekben – például a készpénzes ügyletek felső összeghatárában – szigorúbbak.

hvg.hu Gazdaság

Hogyan szüntette meg Lettország az orosz pénzmosást?

Egyetlen szervezet foglalkozik a pénzmosás elleni harccal, ez ellenőrzi azt is, hogy betartják-e a szankciókat Oroszországgal szemben, amely korábban a balti államot szívesen használta a piszkos pénzek tisztára mosására. A szervezet vezetője a brüsszeli Politicónak nyilatkozott.

1 2 3 4 5 6 7
15
Feketék is fogyasztani kezdték, ezért került ki a Coca-Colából a kokain

Feketék is fogyasztani kezdték, ezért került ki a Coca-Colából a kokain

Putyin szóvivője óva intette az oroszokat attól, hogy hamis illúziókba ringassák magukat Trumppal kapcsolatban

Putyin szóvivője óva intette az oroszokat attól, hogy hamis illúziókba ringassák magukat Trumppal kapcsolatban

Komoly bajban a Porsche, 4000 embert küldenek el, és további leépítés jöhet

Komoly bajban a Porsche, 4000 embert küldenek el, és további leépítés jöhet

Benyújtotta az Alaptörvény 15. módosításáról szóló javaslatát a Fidesz

Benyújtotta az Alaptörvény 15. módosításáról szóló javaslatát a Fidesz

Egy bíró arra utasította Elon Musk csapatát, hogy  működjenek átláthatóbban

Egy bíró arra utasította Elon Musk csapatát, hogy működjenek átláthatóbban

Lövöldözés lehetett a Keleti pályaudvarnál hétfőn, emberölés előkészülete miatt nyomoznak

Lövöldözés lehetett a Keleti pályaudvarnál hétfőn, emberölés előkészülete miatt nyomoznak

Hangfelvétel bizonyítja, hogy a fideszes képviselő kampányfejlesztésekre is használná az állami program pénzeit

Hangfelvétel bizonyítja, hogy a fideszes képviselő kampányfejlesztésekre is használná az állami program pénzeit

Turistautakat zárnak le a ragadós száj- és körömfájás terjedése miatt

Turistautakat zárnak le a ragadós száj- és körömfájás terjedése miatt

Ellenőriztek 6614 sofőrt, ön szerint közülük hányan voltak ittasak?

Ellenőriztek 6614 sofőrt, ön szerint közülük hányan voltak ittasak?

A címlapról ajánljuk