Hírlevelek
Menü

Olvasási mód:

Betűméret:

Betűstílus:

#pénzmosás

Németh András hvg360

Kriptovalutákkal járatják csúcsra a pénzmosást az oroszok

A Moszkva elleni szankciók miatt megnehezedett a részben Nyugaton élő orosz elit tagjainak élete, egy részük az alvilághoz fordult segítségért. A nyugati hatóságok most lecsaptak a nemzetközi pénzmosó hálózatra. Értesülések szerint a maffiát az orosz állam is segíti, Putyin elnököt is emlegetik.

Crystal Worldwide Group

Két év múlva kiderülhet, kik a tulajdonosai a magántőkealapoknak

Egyebek mellett ezt is előírják a tavasszal leköszönt Európai Parlament által elfogadott pénzmosás elleni szabályok és irányelvek, amelyek egy részét a tagországoknak 2026 közepéig, másik részüket 2027 közepéig kell átültetniük. Az új jogszabály-csomag felülírja a hazai pénzmosás elleni törvény rendelkezéseit is, még ha utóbbiak bizonyos esetekben – például a készpénzes ügyletek felső összeghatárában – szigorúbbak.

hvg.hu Gazdaság

Hogyan szüntette meg Lettország az orosz pénzmosást?

Egyetlen szervezet foglalkozik a pénzmosás elleni harccal, ez ellenőrzi azt is, hogy betartják-e a szankciókat Oroszországgal szemben, amely korábban a balti államot szívesen használta a piszkos pénzek tisztára mosására. A szervezet vezetője a brüsszeli Politicónak nyilatkozott.

1 2 3 4 5 6 7
15
A Tisza konferenciáján kiderült, mik a legégetőbb nőjogi problémák, és az is, miért fontos Bódis Kriszta támogatása

A Tisza konferenciáján kiderült, mik a legégetőbb nőjogi problémák, és az is, miért fontos Bódis Kriszta támogatása

Mintha csak szellemkezek dolgoznának a számítógépen – ezért nem érhető el Európából az OpenAI nagytudású Operatora

Mintha csak szellemkezek dolgoznának a számítógépen – ezért nem érhető el Európából az OpenAI nagytudású Operatora

Török Gábor: Trump konstruktív volt, Zelenszkij nem akart engedni

Török Gábor: Trump konstruktív volt, Zelenszkij nem akart engedni

Republikon Intézet: Csökkent a Tisza Párt előnye a Fidesszel szemben

Republikon Intézet: Csökkent a Tisza Párt előnye a Fidesszel szemben

Ungváry Krisztián: Ilyen diplomáciai mélypontot utoljára 1939 márciusában produkált a történelem

Ungváry Krisztián: Ilyen diplomáciai mélypontot utoljára 1939 márciusában produkált a történelem

Elérte a magyar zsugorinfláció a mosóporokat és az öblítőket is

Elérte a magyar zsugorinfláció a mosóporokat és az öblítőket is

Elképesztő Lanciába botlottunk, körbefotóztuk a szuperritka közúti szörnyeteget

Elképesztő Lanciába botlottunk, körbefotóztuk a szuperritka közúti szörnyeteget

Továbbra is stabil Ferenc pápa állapota

Továbbra is stabil Ferenc pápa állapota

Új hírek Ferenc pápa állapotáról: stabil, de kritikussá is válhat

Új hírek Ferenc pápa állapotáról: stabil, de kritikussá is válhat

A címlapról ajánljuk