Hírlevelek
Menü

Olvasási mód:

Betűméret:

Betűstílus:

#pénzmosás

Németh András hvg360

Kriptovalutákkal járatják csúcsra a pénzmosást az oroszok

A Moszkva elleni szankciók miatt megnehezedett a részben Nyugaton élő orosz elit tagjainak élete, egy részük az alvilághoz fordult segítségért. A nyugati hatóságok most lecsaptak a nemzetközi pénzmosó hálózatra. Értesülések szerint a maffiát az orosz állam is segíti, Putyin elnököt is emlegetik.

Crystal Worldwide Group

Két év múlva kiderülhet, kik a tulajdonosai a magántőkealapoknak

Egyebek mellett ezt is előírják a tavasszal leköszönt Európai Parlament által elfogadott pénzmosás elleni szabályok és irányelvek, amelyek egy részét a tagországoknak 2026 közepéig, másik részüket 2027 közepéig kell átültetniük. Az új jogszabály-csomag felülírja a hazai pénzmosás elleni törvény rendelkezéseit is, még ha utóbbiak bizonyos esetekben – például a készpénzes ügyletek felső összeghatárában – szigorúbbak.

hvg.hu Gazdaság

Hogyan szüntette meg Lettország az orosz pénzmosást?

Egyetlen szervezet foglalkozik a pénzmosás elleni harccal, ez ellenőrzi azt is, hogy betartják-e a szankciókat Oroszországgal szemben, amely korábban a balti államot szívesen használta a piszkos pénzek tisztára mosására. A szervezet vezetője a brüsszeli Politicónak nyilatkozott.

1 2 3 4 5 6 7
15
Alex Faludy: Isten őrizzen, hogy Erdő Péter legyen a pápa!

Alex Faludy: Isten őrizzen, hogy Erdő Péter legyen a pápa!

Drámai körülmények között maradt le a Fradi női kézicsapata a Bajnokok Ligája négyes döntőjéről

Drámai körülmények között maradt le a Fradi női kézicsapata a Bajnokok Ligája négyes döntőjéről

Kisebb amerikai atomerőművek Magyarországra telepítéséről tárgyalt a kormány az USA-ban

Kisebb amerikai atomerőművek Magyarországra telepítéséről tárgyalt a kormány az USA-ban

Csúnya átverés áldozata lett az amerikai sportoló, majd Donald Trump lehülyézett mindenkit – videó

Csúnya átverés áldozata lett az amerikai sportoló, majd Donald Trump lehülyézett mindenkit – videó

Találtunk egy üdülőhelyet, ahol biztos nem kopog ránk a szomszéd

Találtunk egy üdülőhelyet, ahol biztos nem kopog ránk a szomszéd

A Netflix-vezér kerek perec kijelentette: a moziknak leáldozott

A Netflix-vezér kerek perec kijelentette: a moziknak leáldozott

11-re nőtt a vancouveri gázolás halottainak száma

11-re nőtt a vancouveri gázolás halottainak száma

Trumpról elnevezett futurisztikus vadászgéppel biztosítaná légi dominanciáját Amerika

Trumpról elnevezett futurisztikus vadászgéppel biztosítaná légi dominanciáját Amerika

Az állatokkal suttogó boszorkány, aki védelmébe vette az utolsó európai őserdőt

Az állatokkal suttogó boszorkány, aki védelmébe vette az utolsó európai őserdőt

A címlapról ajánljuk