Hírlevelek
Menü

Olvasási mód:

Betűméret:

Betűstílus:

#pénzmosás

Németh András hvg360

Kriptovalutákkal járatják csúcsra a pénzmosást az oroszok

A Moszkva elleni szankciók miatt megnehezedett a részben Nyugaton élő orosz elit tagjainak élete, egy részük az alvilághoz fordult segítségért. A nyugati hatóságok most lecsaptak a nemzetközi pénzmosó hálózatra. Értesülések szerint a maffiát az orosz állam is segíti, Putyin elnököt is emlegetik.

Crystal Worldwide Group

Két év múlva kiderülhet, kik a tulajdonosai a magántőkealapoknak

Egyebek mellett ezt is előírják a tavasszal leköszönt Európai Parlament által elfogadott pénzmosás elleni szabályok és irányelvek, amelyek egy részét a tagországoknak 2026 közepéig, másik részüket 2027 közepéig kell átültetniük. Az új jogszabály-csomag felülírja a hazai pénzmosás elleni törvény rendelkezéseit is, még ha utóbbiak bizonyos esetekben – például a készpénzes ügyletek felső összeghatárában – szigorúbbak.

hvg.hu Gazdaság

Hogyan szüntette meg Lettország az orosz pénzmosást?

Egyetlen szervezet foglalkozik a pénzmosás elleni harccal, ez ellenőrzi azt is, hogy betartják-e a szankciókat Oroszországgal szemben, amely korábban a balti államot szívesen használta a piszkos pénzek tisztára mosására. A szervezet vezetője a brüsszeli Politicónak nyilatkozott.

1 2 3 4 5 6 7
15
Csökkent az adófajták száma, de a söralátét-adóbevallásig még van hova fejlődni

Csökkent az adófajták száma, de a söralátét-adóbevallásig még van hova fejlődni

Ivott alkoholt? – kérdezték az oszlopnak hajtó autóstól, aki erre fogta magát, visszaült összetört autójába és elhajtott

Ivott alkoholt? – kérdezték az oszlopnak hajtó autóstól, aki erre fogta magát, visszaült összetört autójába és elhajtott

Sherlocktól a Vasemberig – 60 éves Robert Downey Jr.

Sherlocktól a Vasemberig – 60 éves Robert Downey Jr.

202 milliárdos büntetést kaphat a TikTok Európától

202 milliárdos büntetést kaphat a TikTok Európától

Sosem katapultált még úgy 0-ról 100-ra Skoda, mint a legújabb RS

Sosem katapultált még úgy 0-ról 100-ra Skoda, mint a legújabb RS

A Sex Pistols őspunkja elmesélte, hogyan szellentett Lisa Marie Presley orra alá

A Sex Pistols őspunkja elmesélte, hogyan szellentett Lisa Marie Presley orra alá

Csökkenhet a védőoltás hatása a csecsemőknél, ha antibiotikummal kezelik őket

Csökkenhet a védőoltás hatása a csecsemőknél, ha antibiotikummal kezelik őket

Jön a fagy, hogyan védjük meg a növényeinket?  Íme néhány utolsó perces ötlet

Jön a fagy, hogyan védjük meg a növényeinket? Íme néhány utolsó perces ötlet

Egy cirkuszi tigris előadás közben majdnem letépte egy férfi karját Egyiptomban

Egy cirkuszi tigris előadás közben majdnem letépte egy férfi karját Egyiptomban

A címlapról ajánljuk