Hírlevelek
Menü

Olvasási mód:

Betűméret:

Betűstílus:

#pénzmosás elleni törvény

Gyenis Ágnes hvg360

A strómanok miatt rejtegetik a magántőkealapok tulajdonosait?

Elvben nyilvános, gyakorlatilag nem az, hogy kik a magyarországi gazdálkodó szervezetek tényleges tulajdonosai. A magántőkealapok gazdáit pedig – megszegve az uniós szabályokat – fel sem kell tüntetni a listán. Ez eddig nem szúrta az EU-s hatóságok szemét.

hvg.hu Gazdaság

Fokozottan figyelik a hazai kiemelt közszereplők pénzmosási kísérleteit

Terjedelmes törvénymódosító javaslatot készített a kormány a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására, hogy a jogszabályok Magyarországon is igazodjanak az uniós irányelvekhez. Bővül az a kör, amelynek jelentési kötelezettsége lesz a készpénzmozgásról, minderről nyilvántartást is kell vezetni, és szigorúbban tárják fel azt is, hogy az ügyletek mögött valójában kik állnak.

1 2
Milyen csoda kellett ahhoz, hogy megmeneküljön az Air India-katasztrófa egyetlen túlélője?

Milyen csoda kellett ahhoz, hogy megmeneküljön az Air India-katasztrófa egyetlen túlélője?

Kerényi György: Száraz Istvánnak megmondtam, hogy nem szólhat bele tartalmi kérdésekbe

Kerényi György: Száraz Istvánnak megmondtam, hogy nem szólhat bele tartalmi kérdésekbe

Orbán megszólalt a bécsi Pride-ról, Karácsony pedig felszólalt a bécsi Pride-on

Orbán megszólalt a bécsi Pride-ról, Karácsony pedig felszólalt a bécsi Pride-on

India és Pakisztán sakkban tartja egymást az atombombákkal, és nem félne használni azokat

India és Pakisztán sakkban tartja egymást az atombombákkal, és nem félne használni azokat

Galambos Lajos félmillió forintért parkolt egy budapesti plázában

Galambos Lajos félmillió forintért parkolt egy budapesti plázában

A Wizz Air újabb járatai módosulnak az iráni-izraeli háború miatt

A Wizz Air újabb járatai módosulnak az iráni-izraeli háború miatt

Parászka Boróka: Ki mondja meg Orbánéknak, hogy a bulijukat lefújták?

Parászka Boróka: Ki mondja meg Orbánéknak, hogy a bulijukat lefújták?

EU-s pénzből vett túlárazott hordókat, 3,6 milliárd forintos kárt okozott a Fejér megyei borász

EU-s pénzből vett túlárazott hordókat, 3,6 milliárd forintos kárt okozott a Fejér megyei borász

Egy évvel az ítélet után: eddig 226 milliárd forintba fájt a kormány költséges szélmalomharca az uniós joggal szemben

Egy évvel az ítélet után: eddig 226 milliárd forintba fájt a kormány költséges szélmalomharca az uniós joggal szemben

A címlapról ajánljuk