Hírlevelek
Menü

Olvasási mód:

Betűméret:

Betűstílus:

#pénzmosás

hvg.hu Vállalkozás

"Félfeketén" dolgoztatott munkásaikon spórolt pénzt moshattak tisztára, akár húsz évet is kaphatnak

„Félfeketén” dolgoztatott munkásokon csalhattak el ötmilliárd forintot egy magyar cég külföldi tulajdonosai. Ráadásul a gyanú szerint az így megspórolt pénzből egymilliárdot osztalékként kifizettek, majd azt „tisztára” is mosták. Olaszországban, Spanyolországban és Magyarországon értékes ingatlanokat zároltak a hatóságok, akár húsz évet is kaphatnak a gyanúsítottak.

hvg.hu Gazdaság

Átvilágítják az ügyfeleiket a bankok – nem indíthatnak banki műveleteket, akik megbuknak

Bekeményített a Magyar Bankszövetség, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium: idén június 26-ig minden pénzügyi intézménynek el kell végeznie azon ügyfelei teljes körű ügyfél-átvilágítását, akikkel 2017 júniusa előtt létesített ügyfélkapcsolatot, de nem rendelkezik velük kapcsolatban a jogszabály által előírt adatokkal, dokumentumokkal. A pénzügyi intézmények nyilvántartásai szerint az ügyfelek jelentős része érintett.

hvg.hu Gazdaság

Pénzmosás: javult Magyarország megítélése

Az Európa Tanács vonatkozó testülete előrelépést állapított meg a pénzmosás elleni harccal kapcsolatosan, és átsorolta Magyarországot egy magasabb kategóriába. Ugyanakkor további vizsgálatok várhatóak.

1
4 5 6 7 8
15
Harc az árdrágítók ellen! – Ilyen volt a Filmhíradó 1946-ban

Harc az árdrágítók ellen! – Ilyen volt a Filmhíradó 1946-ban

Ferenc pápa tüdőröntgene is javulást mutat

Ferenc pápa tüdőröntgene is javulást mutat

Kozmikus koncertet sugároznak Bécsből a 25 milliárd kilométerre járó Voyager-1 űrszondának

Kozmikus koncertet sugároznak Bécsből a 25 milliárd kilométerre járó Voyager-1 űrszondának

Kuba kiengedte mind az 553 foglyot, akiket a 2021-es tüntetéshullám miatt ítéltek börtönbüntetésre

Kuba kiengedte mind az 553 foglyot, akiket a 2021-es tüntetéshullám miatt ítéltek börtönbüntetésre

Török Gábor: Hatalmi átrendeződés zajlik a Fideszben

Török Gábor: Hatalmi átrendeződés zajlik a Fideszben

Hiperbár-terápia közben történt robbanás ölt meg egy ötéves kisfiút Amerikában

Hiperbár-terápia közben történt robbanás ölt meg egy ötéves kisfiút Amerikában

Ukrajna az eddigi legnagyobb dróntámadást hajtotta végre Moszkva ellen - fotók

Ukrajna az eddigi legnagyobb dróntámadást hajtotta végre Moszkva ellen - fotók

Új eljárást írtak ki a MÁV állomásmegújítási programjában

Új eljárást írtak ki a MÁV állomásmegújítási programjában

Már az adatvédelmi hatóság vizsgálja Bayer Zsolt bírólistázós kezdeményezését

Már az adatvédelmi hatóság vizsgálja Bayer Zsolt bírólistázós kezdeményezését

A címlapról ajánljuk