Hírlevelek
Menü

Olvasási mód:

Betűméret:

Betűstílus:

#pénzmosás

hvg.hu Vállalkozás

"Félfeketén" dolgoztatott munkásaikon spórolt pénzt moshattak tisztára, akár húsz évet is kaphatnak

„Félfeketén” dolgoztatott munkásokon csalhattak el ötmilliárd forintot egy magyar cég külföldi tulajdonosai. Ráadásul a gyanú szerint az így megspórolt pénzből egymilliárdot osztalékként kifizettek, majd azt „tisztára” is mosták. Olaszországban, Spanyolországban és Magyarországon értékes ingatlanokat zároltak a hatóságok, akár húsz évet is kaphatnak a gyanúsítottak.

hvg.hu Gazdaság

Átvilágítják az ügyfeleiket a bankok – nem indíthatnak banki műveleteket, akik megbuknak

Bekeményített a Magyar Bankszövetség, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium: idén június 26-ig minden pénzügyi intézménynek el kell végeznie azon ügyfelei teljes körű ügyfél-átvilágítását, akikkel 2017 júniusa előtt létesített ügyfélkapcsolatot, de nem rendelkezik velük kapcsolatban a jogszabály által előírt adatokkal, dokumentumokkal. A pénzügyi intézmények nyilvántartásai szerint az ügyfelek jelentős része érintett.

1
4 5 6 7 8
15
Sokkal hamarabb keletkezhetett víz az univerzumban, mint eddig hittük

Sokkal hamarabb keletkezhetett víz az univerzumban, mint eddig hittük

Búcsú │ Elvitelre

Búcsú │ Elvitelre

Ilyenek voltak az első konklávék: amikor a tetőt is elbontották a bíborosok fölül és koplaltatták őket

Ilyenek voltak az első konklávék: amikor a tetőt is elbontották a bíborosok fölül és koplaltatták őket

Mi a titka a Liverpool történelmi bajnoki címének?

Mi a titka a Liverpool történelmi bajnoki címének?

Férfiak és az aranyér: így sportoljon biztonságosan

Férfiak és az aranyér: így sportoljon biztonságosan

Több mint százmillió forintnyi pénzt szórt véletlenül az utcára egy chicagói pénzszállító autó

Több mint százmillió forintnyi pénzt szórt véletlenül az utcára egy chicagói pénzszállító autó

Rendőrautók és tűzoltókocsik vonultak át Budapesten szombat reggel

Rendőrautók és tűzoltókocsik vonultak át Budapesten szombat reggel

Rádudáltak a motorosra, cserébe megállította a forgalmat az Árpád hídon – videó

Rádudáltak a motorosra, cserébe megállította a forgalmat az Árpád hídon – videó

Észak-Koreában értik a sötét és szarkasztikus humoromat – interjú a magyar idegenvezetővel, aki külföldieket visz az elzárt országba

Észak-Koreában értik a sötét és szarkasztikus humoromat – interjú a magyar idegenvezetővel, aki külföldieket visz az elzárt országba

A címlapról ajánljuk