Hírlevelek
Menü

Olvasási mód:

Betűméret:

Betűstílus:

#pénzmosás

hvg.hu Vállalkozás

"Félfeketén" dolgoztatott munkásaikon spórolt pénzt moshattak tisztára, akár húsz évet is kaphatnak

„Félfeketén” dolgoztatott munkásokon csalhattak el ötmilliárd forintot egy magyar cég külföldi tulajdonosai. Ráadásul a gyanú szerint az így megspórolt pénzből egymilliárdot osztalékként kifizettek, majd azt „tisztára” is mosták. Olaszországban, Spanyolországban és Magyarországon értékes ingatlanokat zároltak a hatóságok, akár húsz évet is kaphatnak a gyanúsítottak.

hvg.hu Gazdaság

Átvilágítják az ügyfeleiket a bankok – nem indíthatnak banki műveleteket, akik megbuknak

Bekeményített a Magyar Bankszövetség, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium: idén június 26-ig minden pénzügyi intézménynek el kell végeznie azon ügyfelei teljes körű ügyfél-átvilágítását, akikkel 2017 júniusa előtt létesített ügyfélkapcsolatot, de nem rendelkezik velük kapcsolatban a jogszabály által előírt adatokkal, dokumentumokkal. A pénzügyi intézmények nyilvántartásai szerint az ügyfelek jelentős része érintett.

hvg.hu Gazdaság

Pénzmosás: javult Magyarország megítélése

Az Európa Tanács vonatkozó testülete előrelépést állapított meg a pénzmosás elleni harccal kapcsolatosan, és átsorolta Magyarországot egy magasabb kategóriába. Ugyanakkor további vizsgálatok várhatóak.

1
4 5 6 7 8
15
Jön a fagy, hogyan védjük meg a növényeinket?  Íme néhány utolsó perces ötlet

Jön a fagy, hogyan védjük meg a növényeinket? Íme néhány utolsó perces ötlet

Függetlenként indul újra New York eddig demokrata polgármestere

Függetlenként indul újra New York eddig demokrata polgármestere

Vérengzés indult a tőzsdéken Trump vámháborús hadüzenete után

Vérengzés indult a tőzsdéken Trump vámháborús hadüzenete után

Most lehet beleszólni, hogyan alakuljon át a Váci út fontos városi szakasza

Most lehet beleszólni, hogyan alakuljon át a Váci út fontos városi szakasza

Benjámin Netanjahu és Orbán Viktor telefonon egyeztetett Donald Trumppal

Benjámin Netanjahu és Orbán Viktor telefonon egyeztetett Donald Trumppal

Alaposan bevásároltak az amerikaiak autókból még a vámok előtt

Alaposan bevásároltak az amerikaiak autókból még a vámok előtt

Soha nem látott gazdasági válságba sodorhatja Afrikát az amerikai és más segélyek csökkenése

Soha nem látott gazdasági válságba sodorhatja Afrikát az amerikai és más segélyek csökkenése

+31% teljesítmény, -39% energiafogyasztás: itt a Qualcomm új mobilos processzora, a Snapdragon 8s Gen 4

+31% teljesítmény, -39% energiafogyasztás: itt a Qualcomm új mobilos processzora, a Snapdragon 8s Gen 4

Trump-közeli tagok jönnek a kormányközeli 4iG tanácsadó testületébe

Trump-közeli tagok jönnek a kormányközeli 4iG tanácsadó testületébe

A címlapról ajánljuk