#pénzmosás

2019. szeptember. 20. 06:18 Lengyel Miklós Gazdaság

Európa tud jobbat a Facebook pénzénél – csak győzzük kivárni

Az óceán mindkét partán tartanak a Librától.

2019. szeptember. 16. 11:11 MTI / hvg.hu Sport

Zsarolás, pénzmosás miatt vettek őrizetbe Juventus-szurkolókat

Torinói drukkerekre csaptak le most, de más városokban is vizsgálódnak az olasz rekordbajnok szurkolói körében.

2019. augusztus. 30. 12:26 hvg.hu Világ

Nagyon felhúzta az orrát Kína az elnök rokonának korrupciós ügye miatt

Természetesen a Wall Street Journal riporterén csattant az ostor.

2019. július. 16. 06:41 hvg.hu Gazdaság

Arany ejtőernyővel ugranak ki a főnökök a Deutsche Bankból, ahonnan minden ötödik embert kirúgnak

A rosszul teljesítő topmenedzserek milliókat kapnak, miközben az egyszerű munkavállalók elveszítik az állásukat.

2019. július. 10. 08:25 MTI Gazdaság

Tanácsot hoz létre a kormány a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen

Az európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a kormány létrehozza a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsot, amely javaslattevő, véleményező vagy tanácsadói tevékenységet végző testületként működik majd.

2019. július. 04. 21:19 MTI Élet+Stílus

Pénzmosás miatt vették őrizetbe a Wall Street farkasa producerét

Riza Azizt 155 millió dollár tisztára mosásával vádolják.

2019. június. 14. 07:48 MTI Itthon

Korrupciót hamisítottak Fehérváron

Azt hazudták, pályázatot mutyiznak az üveggyárosnak, de nem tették.

2019. június. 13. 09:15 hvg.hu Gazdaság

Mindenképp nézze meg, nem kell-e bemennie a bankjába adatot egyeztetni

Aki június 26-ig nem intézi ezt el, annak korlátozzák a számlájához hozzáférést.

2019. május. 26. 11:43 hvg.hu Gazdaság

Számlája van az Államkincstárnál? Ha nem végzi el az adategyeztetést, azt is zárolhatják

A bankoknál és az életbiztosítóknál vezetett számlák mellett a Magyar Államkincstárnál (MÁK) lévő számlák tulajdonosainak is azonosítaniuk kell magukat, amennyiben a MÁK-nál nincsenek meg a jogszabályokban előírt adatok. Az Államkincstár tájékoztatja az érintetteket, így aki nem kap értesítést, annak nincs feladata ezzel.

2019. május. 24. 08:37 hvg.hu Itthon

Magyarországon mosták a pénzt az osztrák szerencsejátékosok

Itthoni bankalkalmazottakat is elfogtak a rendőrök.

2019. május. 17. 06:58 hvg.hu Itthon

Netes csalásokkal szereztek több százmilliót, lecsapott rájuk a TEK – videó

Lebukott a cégháló, elvitték a luxusautókat.

2019. május. 11. 07:00 hvg.hu Gazdaság

Nem, nem adózom az Egyesült Államokban, nem én vagyok a pénzügyminiszter

Június 26-ig kell nyilatkozniuk a bankokban azoknak, akik lakossági vagy vállalkozói számlát, esetleg mindkettőt vezetnek. Aki le- vagy kimarad, e dátum után semmilyen műveletet nem tud indítani. Jön a roham a bankokban, több tízezer ügyfélnek kell ugyanis azonosítania magát.

2019. április. 18. 11:26 Lengyel Miklós Vállalkozás

Bajban lehet a Deutsche Bank a 20 milliárd dolláros orosz pénzmosási ügy miatt

A londoni Guardian megszerezte azt a szigorúan titkos belső jelentést, melyben a Deutsche Bank két belső ellenőre feltárta az utóbbi idők egyik legnagyobb pénzmosási botrányát.

2019. április. 12. 12:13 hvg.hu Vállalkozás

"Félfeketén" dolgoztatott munkásaikon spórolt pénzt moshattak tisztára, akár húsz évet is kaphatnak

„Félfeketén” dolgoztatott munkásokon csalhattak el ötmilliárd forintot egy magyar cég külföldi tulajdonosai. Ráadásul a gyanú szerint az így megspórolt pénzből egymilliárdot osztalékként kifizettek, majd azt „tisztára” is mosták. Olaszországban, Spanyolországban és Magyarországon értékes ingatlanokat zároltak a hatóságok, akár húsz évet is kaphatnak a gyanúsítottak.

2019. április. 12. 06:56 hvg.hu Itthon

Bűnöződivat: A kék köntös az új fehér gallér

Fehérgalléros bűnözőktől foglaltak le szállodákat és egy hajót. De nem azoktól, akikre elsőre gondol.

2019. április. 06. 10:37 hvg.hu Gazdaság

Honnan a pénz? - Májustól igazolni kell a milliók eredetét a bankban

Az 50 millió feletti pénzváltás is nehezebbé válik.

2019. március. 07. 10:33 hvg.hu Gazdaság

Átvilágítják az ügyfeleiket a bankok – nem indíthatnak banki műveleteket, akik megbuknak

Bekeményített a Magyar Bankszövetség, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium: idén június 26-ig minden pénzügyi intézménynek el kell végeznie azon ügyfelei teljes körű ügyfél-átvilágítását, akikkel 2017 júniusa előtt létesített ügyfélkapcsolatot, de nem rendelkezik velük kapcsolatban a jogszabály által előírt adatokkal, dokumentumokkal. A pénzügyi intézmények nyilvántartásai szerint az ügyfelek jelentős része érintett.

2019. március. 05. 15:34 hvg.hu Itthon

Ghánai céget akart átverni 300 ezer dollárral három magyar

Nem sikerült, pénzmosás miatt több év börtönbüntetésre ítélték őket.

2019. február. 20. 15:20 hvg.hu Gazdaság

Gigantikus büntetést kapott az UBS bank adócsalásért és pénzmosásért

Összesen 4,5 milliárd eurót kell fizetnie az UBS banknak, a bíróság szerint nagyüzemben folyt a pénzmosás.

2019. február. 14. 10:49 hvg.hu Gazdaság

Pénzmosás: javult Magyarország megítélése

Az Európa Tanács vonatkozó testülete előrelépést állapított meg a pénzmosás elleni harccal kapcsolatosan, és átsorolta Magyarországot egy magasabb kategóriába. Ugyanakkor további vizsgálatok várhatóak.